证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川高金食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会四届十四次会议于2013年11月5日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2013年11月10日以现场方式召开，应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9名，监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经审议，会议形成如下决议：

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过、《控股股东筹划关于公司的重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》。

  董事会同意控股股东筹划关于公司的重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53 号）的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  特此公告。

  四川高金食品股份有限公司董事会

  二0一三年十一月十二日