证券时报多媒体数字报

证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2013-057

路翔股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、在本次股东大会审议的《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》采用差额选举制度，五名非独立董事候选人中，得票较多的四名当选，但每位当选董事的最低得票数必须超过出席股东大会股东所持股份总数的半数。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会由路翔股份董事会召集，于2013年11月11日下午02:30在广州市天河北路890号9楼公司会议室召开，由董事长柯荣卿先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次股东大会参与表决的股东及委托授权人共 6 名，持有股份总数为54,118,961股，占公司总股份142,103,469股的38.08 %。

3、公司全部董事、全部监事、董事会秘书及其他高级管理人员全部出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会的议案采取现场表决的方式，具体表决结果如下：

1、审议《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》

本议案采用累积投票和差额选举，柯荣卿、郑国华、翁阳、陈新华当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。具体表决情况如下：

1.1 同意选举柯荣卿先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：55,018,961份表决权同意。

1.2 同意选举郑国华先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：53,668,961份表决权同意。

1.3 同意选举翁阳先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：53,218,961份表决权同意。

1.4选举李大滨先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：25,628,261份表决权同意。

1.5 同意选举陈新华女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：45,987,194份表决权同意。

2、审议《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制，苏晋中、白华当选为公司第五届董事会独立董事，独立董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，其中苏晋中女士因于2008年4月18日经公司2007年度股东大会审议通过被聘任为独立董事根据独立董事连续任职不得超过6年的相关规定，其任期至2014年4月17日到期。本届董事会独立董事的简历已于股东大会召开前提请深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：

2.1 同意选举苏晋中女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：54,118,961份表决权同意。

2.2 同意选举白华先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：54,118,961份表决权同意。

3、审议《关于监事会换届选举的议案》

本议案以累积投票方式选举潘文中先生、卞耀安先生为公司第五届监事会非职工代表监事，以上两名监事将与职工代表大会选举的职工代表监事王钢先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：

3.1 同意选举潘文中先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：54,118,961份表决权同意。

3.2 同意选举卞耀安先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：54,118,961份表决权同意。

4、审议《关于制定公司第五届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》

表决结果：54,118,961股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

5、审议《关于制定公司第五届监事会监事津贴的议案》

表决结果：54,113,961股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%； 0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %； 5,000 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01 %。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和曾琼律师现场见证，并出具了《广东君厚律师事务所关于路翔股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2013年第二次临时股东大会决议；

2、广东君厚律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

2013年11月11日

证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2013-058

路翔股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于2013年11月5日以电子邮件和手机短信方式同时发出。

2、本次董事会于2013年11月11日下午4:00以现场方式召开。

3、本次董事会6名董事全部现场出席。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举柯荣卿先生为公司第五届董事会董事长，任期同第五届董事会任期。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会选举产生各专门委员会委员，各专业委员会委员任期同第五届董事会任期。具体如下表：

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于向中国光大银行广州分行申请综合授信额度人民币1.2亿元的议案》

董事会同意公司向中国光大银行广州分行申请综合人民币1.2亿元综合授信额度，期限一年，由公司控股股东柯荣卿先生及其配偶贺梅芝女士提供个人连带责任保证担保。

董事会并授权董事长兼总经理柯荣卿先生代表公司签署上述授信融资下的有关法律文件。

根据公司章程的规定，本议案在董事会权限范围内。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于向渤海银行广州分行申请综合授信额度敞口额度人民币1亿元的议案》

董事会同意公司向渤海银行广州分行申请人民币1亿元综合授信额度，期限一年，由控股股东柯荣卿先生及其配偶贺梅芝女士全额提供连带责任保证担保，融捷投资控股集团有限公司对其中敞口人民币5000万元及对应授信额度提供连带责任保证担保。

董事会并授权董事长兼总经理柯荣卿先生代表公司签署上述授信融资下的有关法律文件。

根据公司章程的规定，本议案在董事会权限范围内。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于为甘孜州融达锂业有限公司向平安银行成都分行申请综合授信额度4000万元（敞口2000万元）提供担保的议案》

公司于2013年4月10 日召开的2012 年度股东大会审议通过了《关于向各子公司担保不超过4.5 亿元银行授信的议案》，授权董事会在4.5 亿元担保额度范围内有权批准具体每次担保事项申请，现董事会同意公司为全资子公司甘孜州融达锂业有限公司向平安银行成都分行申请综合授信额度4000万元（敞口2000万元）提供担保。本议案在董事会权限范围内。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《路翔股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

2013年11月11日

证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2013-059

路翔股份有限公司

关于对全资子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，路翔股份有限公司（以下简称“公司”）为了降低公司整体融资成本，并满足公司全资子公司融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）正常生产经营对资金的需求，经公司2013 年11月11 日第五届董事会第一次会议审议通过，同意向融达锂业申请银行授信业务提供总额人民币4000万元（敞口2000万元）的担保，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

1、担保事项：因业务发展需要，融达锂业拟向平安银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度4000 万元（敞口 2000 万元），授信品种为流动资金贷款和银行承兑汇票，贷款利率、银承保证金按银行规定，期限一年，由路翔股份有限公司和公司控股股东柯荣卿提供连带责任保证担保。

2、担保对象提供反担保情况：为保护公司股东合法权益，融达锂业承诺以其自有资产为本次担保提供反担保。

3、审批程序：上述担保事项已于2013 年11月11 日经公司第五届董事会第一次会议审议通过。因公司于2013 年4月10 日召开的2012 年度股东大会审议通过了《关于向各子公司担保不超过4.5 亿元银行授信的议案》，授权董事会在4.5 亿元担保额度范围内有权批准具体每次担保事项申请，因此本议案在董事会权限范围内。

二、被担保人基本情况

1、接受担保对象的基本情况

公司名称：甘孜州融达锂业有限公司

住所：康定县炉城镇光明路3号

法定代表人：陈居冈

成立时间： 2005年7月26日

注册资本：壹亿叁仟肆佰零捌万陆仟叁佰捌拾捌点叁柒元人民币

主营业务：经营范围为开采、选取锂辉石矿；加工和销售锂精矿、铍精矿、钽铌精矿及锂的深加工产品。（国家法律法规限制的不得经营）。

本公司持有融达锂业100%股权。

2、主要财务指标

三、担保协议的主要内容

被担保人：甘孜州融达锂业有限公司

担保债权人：平安银行股份有限公司成都分行

担保额度：4000 万元（敞口 2000 万元）人民币的授信业务担保

担保期限：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止

担保方式：连带责任保证方式

四、董事会意见

被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。同时，公司应在提供担保的同时，及时跟踪融达锂业的生产经营变化，控制资金风险，保护公司资金安全。

五、独立董事意见

公司对全资子公司有绝对的控制权，担保风险可控。融达锂业需要筹措为日常经营流动所需资金，有利于良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，公司对其担保不会损害公司及股东的利益。

公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。我们同意公司为融达锂业提供本次申请4000 万元（敞口 2000 万元）人民币银行授信的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司实际已对子公司提供担保总额为2000万元人民币，占最近一期(2012年12月31日)经审计的净资产的比例为7.47 %。除上述担保外，公司及控股子公司无其他担保事项，无逾期担保的情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议。

2、独立董事关于公司对全资子公司提供担保的独立意见

特此公告。

路翔股份有限公司

董事会

2013年11月11日

证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2013-060

路翔股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由公司监事潘文中先生召集，会议通知于2013年11月5日以电子邮件及手机短信方式同时发出。

2、本次监事会于2013年11月11日下午4:00在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。

4、监事潘文中先生主持了本次监事会，董事会秘书陈新华女士列席了会议。

5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举监事长的议案》

监事会选举任潘文中先生担任公司第五届监事长，任期同第五届监事会任期。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第五届监事会第一次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

路翔股份有限公司

监事会

2013年11月11日