证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

江苏宏图高科技股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会于２０１３年１１月１１日以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开。现场会议于２０１３年１１月１１日下午１４：３０在南京市雨花台区软件大道６０号２楼２３２会议室召开；网络投票时间为２０１３年１１月１１日上午 ９：３０－１１：３０，下午 １３：００－１５：００；独立董事征集投票权的起止时间为２０１３年１１月７日和２０１３年１１月８日的上午８：３０－１１：００，下午１：３０－５：３０。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士主持了会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所张宇坤、周易宇律师见证了本次会议。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事１１人，出席７人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事３人，出席２人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书出席本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、 提案审议情况

以上议案１～３为股东大会特别决议通过的议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的２／３ 以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏高的律师事务所张宇坤、周易宇律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《股权激励管理办法》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

１、律师出具的法律意见书。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司

二○一三年十一月十二日