证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《公司法》和《公司章程》规定，北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年11月12日（周二）14时30分在专家楼四层中型会议室召开了公司2013年第二次临时股东大会。出席本次大会的股东及股东授权代表共3名，代表股份792,198,514股，占公司股份总数的66.02%。会议由董事长耿养谋先生主持，公司董事、监事出席本次会议，律师列席会议。

  会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

  1、关于更换公司独立董事的议案；

  经表决，792,198,514股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。同意王显政先生辞去公司独立董事职务，选举田会先生为公司第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会任期届满为止。公司将推荐田会先生参加最近一期上海证券交易所举办的独立董事资格培训。

  2、关于公司发行短期融资券的议案；

  经表决，792,198,514股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。同意公司发行2013年至2015年短期融资券50,000万元用于生产经营，到期时以营业收入偿还本息，每期期限不超过一年。授权公司董事会根据相关法规的规定，办理发行短期融资券相关事宜。

  特此公告。

  北京昊华能源股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月十二日

  附：田会先生简历

  田会先生简历

  田会，男，1951年8月生，汉族，中国国籍，博士研究生学历，国家勘察设计大师、教授级高级工程师、管理工程教授、国家注册法律顾问、注册咨询工程师、注册采矿工程师。历任煤炭部沈阳设计研究院处长、技术副院长；北京煤炭设计研究院（集团）董事、副院长；中煤国际工程设计研究总院院长；中国人寿国寿安全保险公司董事长；中煤国际华宇公司董事长；煤炭工业规划设计院院长；中国煤炭科工集团公司副董事长、党委书记；中国人寿保险股份公司外部监事等。现任中国煤炭工业协会副会长，中国煤炭工业技术委员会副主任，中国煤炭学会副理事长，中国能源研究会副秘书长，中国煤炭工业规划委员会主任委员，中国企业管理协会理事，天地科技股份有限公司副董事长，埃森哲咨询顾问。

  田会先生参与和主持国家科技项目多项，获煤炭行业科技进步奖一等奖两项、二等奖两项；担任国家项目《伊敏大型露天煤矿煤电联营项目》项目负责人，获煤炭工业优秀工程奖、国家工程设计银奖；参与过国内大部分大型露天煤矿的可行性研究和技术经济决策咨询；参加过乌兹别克、马来西亚、印度尼西亚等露天煤矿项目决策咨询；主持编写《中国煤炭大基地规划》获国家咨询金奖；参加编制《国家煤炭工业发展规划》等。