证券时报多媒体数字报

  证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2013-079

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都市新筑路桥机械股份有限公司于２０１３年１２月２日以通讯表决方式召开了第五届董事会第五次会议。本次会议已于２０１３年１１月２６日以电子邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明先生召集并主持，应到董事９名，实到董事９名，公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过《关于子公司眉山新筑为新筑股份融资提供担保的议案》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票

  具体内容详见２０１３年１２月４日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于全资子公司为公司融资提供担保的公告》（公告编号：２０１３－０８０）

  特此公告

  成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年十二月三日

  证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2013-080

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  关于全资子公司为公司融资

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五会议审议通过了《关于子公司眉山新筑为新筑股份融资提供担保的议案》。因公司融资需要，公司拟与招商银行签订额度为人民币叁亿元整（含等值其他币种）的《授信协议》，授信期限为一年。自《授信协议》生效之日起，双方原签订的编号为“２０１３年龙字第００１３３５００２５号”《授信协议》（授信额度为１．５亿元，以下简称“原授信”）项下尚有的未清偿余额，自动纳入《授信协议》项下，直接占用《授信协议》项下授信额度。

  公司全资子公司四川眉山市新筑建设机械有限公司（以下简称“眉山新筑”）拟为公司本次向招商银行申请的上述授信提供最高额３亿元不可撤销连带责任保证。因上述《授信协议》生效之日起，原授信项下尚有的未清偿余额自动纳入《授信协议》项下，并直接占用《授信协议》项下授信额度，故本次最高额担保协议生效后，眉山新筑因原授信向招商银行提供的最高额１．５亿元的保证并入本次最高额３亿元不可撤销连带责任保证项下。

  二、被担保人基本情况

  ■

  母公司２０１２年经审计的资产总额为３，３２８，２７９，１２３．４９元，负债总额为１，５５２，３７６，４４１．５３元，净资产为１，７７５，９０２，６８１．９６元，营业收入６５７，５２８，８０２．１２元，利润总额－９０，３６０，７８７．３８元，净利润－８１，１００，４８８．６８元。

  截至２０１３年９月３０日，母公司资产总额为３，５１９，６２５，７２６．３２元，负债总额为１，７３１，３６６，３４７．８２元，净资产为１，７８８，２５９，３７８．５０元，营业收入５３５，８４８，３４１．０４元，利润总额１５，７２７，９９８．６２元，净利润１２，３５６，６９６．５４元（以上数据未经审计）。

  三、拟签订担保协议的主要内容

  １、债权人：招商银行

  ２、担保人：眉山新筑

  ３、债务人：新筑股份

  ４、担保金额：人民币３亿元；

  ５、担保方式：连带责任保证；

  四、董事会意见

  因经营需要，为保证公司的资金需求，公司拟与招商银行签订《授信协议》，在协议期间，招商银行向公司提供３０，０００万元授信额度。董事会同意由眉山新筑为公司向招商银行申请授信提供最高额连带责任保证。

  董事会认为：眉山新筑为公司提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及子公司对外担保的总额为４．２亿元，占公司２０１２年经审计净资产的比例为２２．５９％。本次担保生效后，公司及子公司对外担保的总额为５．７亿元，占公司２０１２年经审计净资产的比例为３０．６６％。

  公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  １、第五届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年十二月三日