证券时报多媒体数字报

  证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2013-074

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于2013年11月28日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2013年12月3日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事9名，实到9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于注销博山分公司的议案》；

  《关于注销博山分公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  三、备查文件

  1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

  特此公告。

  山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

  二零一三年十二月三日

  证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2013-075

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  关于注销博山分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议审议情况

  2013年12月3日，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于注销博山分公司的议案》，公司决定注销山东龙泉管道工程股份有限公司博山分公司（以下简称"博山分公司"）。博山分公司的资产、负债、人员等全部并入公司。

  二、 分公司工商注册情况

  博山分公司成立于2013年3月5日，经营范围为预应力钢筒混凝土管制造、销售。

  三、 注销分公司的原因和对公司的影响

  为优化公司的资产结构，提升管理运营效率，公司拟注销博山分公司。博山分公司注销后，该分公司的资产、负债、人员等全部并入公司，所以注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。

  特此公告。

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  董事会

  二零一三年十二月三日