证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年11月28日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第七届董事会第二十次临时会议通知，会议于2013年12月2日上午10时以通讯方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

  一、审议通过《关于公司向平安银行贷款变更抵押的议案》。

  公司第六董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度》，同意公司向平安银行股份有限公司广州分行（以下简称"平安银行"）申请1亿元人民币授信额度，期限为3年，以广东海印商品展销服务中心有限公司（以下简称"商展中心"）7-10楼作为抵押物担保，公司实际控制人邵建明先生提供连带责任保证担保。（详见公司于2011年5月4日披露的2011-56号公告《海印股份第六届董事会第三十三次会议决议公告》）

  公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于2012年度公司贷款及为子公司银行贷款提供担保的议案》，同意公司向平安银行申请2亿元人民币贷款。以广州市番禺海印体育休闲有限公司（以下简称"番禺休闲"）的海印又一城商场A（地址：番禺区南村镇番禺大道北383号）作为抵押物担保，公司实际控制人邵建明先生提供连带责任担保。该笔贷款的实际贷款金额为1.5亿元。（详见公司于2013年4月11日披露的2012-14号公告《关于2012年度公司贷款及为子公司银行贷款提供担保的公告》、2012-11号公告《海印股份第六届董事会第三十六次会议决议公告》）

  2013年平安银行给予公司新增2笔信用贷款分别是1.5亿元和1.2亿元，合计2.7亿元，现平安银行要求为此2笔信用贷款增加抵押担保。

  公司同意把上述的商展中心和番禺休闲已办理的抵押登记担保金额由原来的2.5亿元变更为5亿元整。其中，商展中心7-10楼的评估价值为206,727,200.00元，评估净值为188,831,100.00元。商展中心1-10楼账面价值为306,744,695.57元，占总资产6.61%，占净资产17.93%。番禺休闲海印又一城商场A的评估价值为290,057,500.00元，评估净值为262,066,760.00元，账面价值为71,857,561.87元，占总资产1.55%，占净资产4.20%。

  根据公司章程的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  广东海印集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十二月四日