证券时报多媒体数字报

各位股东:

重庆银行股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决定，公司定于2014年1月17日召开“2014年第一次临时股东大会”。现将有关事项通知如下：

一、会议召开时间

2014年1月17日（星期五）上午9:30

二、会议召开地点

重庆市渝中区邹容路153号本行19楼多功能厅

三、会议议程

（一）关于修订《重庆银行股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的议案；

（二）关于终止增资扩股的议案；

（三）关于聘任华泰财产保险有限公司作为本行董监高责任保险和招股说明书责任保险承保机构的议案。

四、出席会议人员

公司股东、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

五、出席会议的登记方法

（一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证和股权托管凭证原件；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和股权托管凭证原件。

（二）法人股东的法定代表人或委托代理人出席会议的，应提交《授权委托书》（原件）和本人身份证复印件。

（三）出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点，办理签到手续。

六、其他事项

（一）本次会议预期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）联系地址：重庆市渝中区邹容路153号

邮政编码：400010

联系电话：63792374

联系人：李聪、张筱圆

（三）附件：1、授权委托书

2、参会回执

重庆银行股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十八日

特别提示：本行信息披露指定媒体：《证券时报》

本行网站：www.cqcbank.com

附件1

授权委托书

兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位/个人出席2014年1月17日召开的重庆银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会，在该次会议上行使包括表决权在内的我单位/个人所享有的全部股东权利。

委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号码：

（法人股东法定代表人签章）：

委托人持有表决权的股权数量：

委托日期：2014年 月 日

附件2

重庆银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会

参会回执

说明：请各参会单位于1月10日前传真回023-63792238，谢谢！