证券时报多媒体数字报

  证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2013-059

  关于公司向银行申请使用授信额度相关

  土地抵押登记办理完毕的公告

  经公司五届董事会第三十六次会议（公告编号2012-046）及2012年第六次临时股东大会（公告编号2012-052）审议通过的《关于公司及子公司融资业务担保事项的议案》中包括：公司在中国进出口银行申请的低息贷款，公司可以有效资产提供抵/质押担保。

  本年，公司向中国进出口银行申请了2亿元高新技术产品出口卖方信贷借款，由盛京银行股份有限公司出具保函提供担保。公司则以位于沈阳经济技术开发区的土地使用权抵押，为盛京银行股份有限公司提供反担保。

  上述借款已经发放，相关抵押登记手续于2013年11月28日办理完毕。

  特此公告。

  东北制药集团股份有限公司

  二0一三年十二月四日

  证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2013-060

  东北制药集团股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增减议案和否决议案，审议议案全部获得通过。

  一、会议召开的情况

  1.召开时间：2013年12月3日13：30时

  2.召开地点：公司董事会会议室

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：公司董事长魏海军先生

  6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席公司本次会议的股东及股东代理人共计四十名,代表股份175,650,365股,占公司总股本52.62%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共六名,代表股份172,599,381股,占公司总股本的51.71%；通过网络投票的股东三十四人，代表股份3,050,984股，占上市公司总股份的0.91％。

  三、议案审议和表决情况

  与会股东（代理人）经认真审议，以记名投票和网络投票方式相结合进行表决，并通过了如下决议：

  议案一、《关于核销东北制药集团股份有限公司212车间搬迁资产损失的议案》

  表决结果：同意173,188,981股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 98.60% ,其中网络投票589,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.34% 。

  反对440,045股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.25%。弃权2,021,339股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数 1.15%。

  本议案获得通过。

  议案二：《关于变更财务审计机构的议案》

  表决结果：同意173,188,981股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 98.60% ,其中网络投票589,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.34% 。

  反对440,045股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.25%。弃权2,021,339股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数 1.15%。

  本议案获得通过。

  议案三：《关于变更内部控制审计机构的议案》

  表决结果：同意173,188,981股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 98.60% ,其中网络投票589,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.34% 。

  反对440,045股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.25%。弃权2,021,339股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数 1.15%。

  本议案获得通过。

  议案四：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

  东北制药集团有限责任公司、关联股东汲涌、关联股东吴涛回避表决该议案。

  表决结果：同意98,090,431股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.56% ,其中网络投票595,484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.59% 。

  反对987,222股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.98%。弃权1,468,278股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数 1.46%。

  本议案获得通过。

  议案五：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）

  （1）股票的种类和面值

  表决结果：同意98,090,431股，占出席本次股东大会有表决权股份总数97.56%。其中网络投票595,484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.59%。

  反对1,003,622股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数1.00%。弃权1,451,878股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数1.44%。

  （2）发行方式

  表决结果：同意98,090,431股，占出席本次股东大会有表决权股份总数97.56%。其中网络投票595,484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.59%。

  反对1,003,622股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数1.00%。弃权1,451,878股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数1.44%。

  （3）发行对象及其认购方式：

  表决结果：同意98,090,431股，占出席本次股东大会有表决权股份总数97.56%。其中网络投票595,484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.59%。

  反对1,003,622股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数1.00%。弃权1,451,878股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数1.44%。

  （4）发行数量：

  表决结果：同意98,090,431股，占出席本次股东大会有表决权股份总数97.56%。其中网络投票595,484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.59%。

  反对1,003,622股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数1.00%。弃权1,451,878股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数1.44%。

  （5）发行价格或定价原则：

  表决结果：同意98,090,431股，占出席本次股东大会有表决权股份总数97.56%。其中网络投票595,484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.59%。

  反对1,003,622股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数1.00%。弃权1,451,878股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数1.44%。

  （6）本次发行股票的锁定期：

  表决结果：同意98,090,431股，占出席本次股东大会有表决权股份总数97.56%。其中网络投票595,484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.59%。

  反对1,003,622股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数1.00%。弃权1,451,878股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数1.44%。

  （7）本次募集资金额及募集资金用途：

  表决结果：同意98,090,431股，占出席本次股东大会有表决权股份总数97.56%。其中网络投票595,484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.59%。

  反对1,003,622股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数1.00%。弃权1,451,878股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数1.44%。

  （8）本次发行股票的上市地：

  表决结果：同意98,090,431股，占出席本次股东大会有表决权股份总数97.56%。其中网络投票595,484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.59%。

  反对1,003,622股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数1.00%。弃权1,451,878股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数1.44%。

  （9）本次发行前滚存未分配利润安排:

  表决结果：同意98,090,431股，占出席本次股东大会有表决权股份总数97.56%。其中网络投票595,484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.59%。

  反对1,003,622股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数1.00%。弃权1,451,878股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数1.44%。

  （10）本次发行决议的有效期：

  表决结果：同意98,090,431股，占出席本次股东大会有表决权股份总数97.56%。其中网络投票595,484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.59%。

  反对1,003,622股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数1.00%。弃权1,451,878股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数1.44%。

  本议案获得通过。

  议案六：《关于非公开发行股票预案（修订案）的议案》

  东北制药集团有限责任公司、关联股东汲涌、关联股东吴涛回避表决该议案。

  表决结果：同意98,090,431股，占出席本次股东大会有表决权股份总数97.56%。其中网络投票595,484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.59%。

  反对987,222股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.98%。弃权1,468,278股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数1.46%。

  本议案获得通过。

  议案七：《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

  东北制药集团有限责任公司、关联股东汲涌、关联股东吴涛回避表决该议案。

  表决结果：同意98,061,449股，占出席本次股东大会有表决权股份总数97.53%。其中网络投票566,502股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.56%。

  反对463,143股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.46%。弃权2,021,339股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数2.01%。

  本议案获得通过。

  议案八：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

  东北制药集团有限责任公司、关联股东汲涌、关联股东吴涛回避表决该议案。

  表决结果：同意98,061,449股，占出席本次股东大会有表决权股份总数97.53%。其中网络投票566,502股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.56%。

  反对440,045股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.44%。弃权2,044,437股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数2.03%。

  本议案获得通过。

  议案九：《关于东北制药集团股份有限公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

  东北制药集团有限责任公司、关联股东汲涌、关联股东吴涛回避表决该议案。

  表决结果：同意98,061,449股，占出席本次股东大会有表决权股份总数97.53%。其中网络投票566,502股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.56%。

  反对463,143股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.46%。弃权2,021,339股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数2.01%。

  本议案获得通过。

  议案十：《关于东北制药集团股份有限公司与东北制药集团有限责任公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

  东北制药集团有限责任公司、关联股东汲涌、关联股东吴涛回避表决该议案。

  表决结果：同意98,084,547股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.55% ,其中网络投票589,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.59% 。

  反对440,045股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.44%。弃权2,021,339股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数2.01%。

  本议案获得通过。

  议案十一：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  东北制药集团有限责任公司、关联股东汲涌、关联股东吴涛回避表决该议案。

  表决结果：同意98,061,449股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.53% ,其中网络投票566,502股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.56% 。

  反对479,543股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.48%。弃权2,004,939股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数 1.99%。

  本议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称： 北京德恒律师事务所

  2.律师姓名：李哲、黄鹏

  3.结论性意见：

  基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议的内容与会议召集、召开及表决结果一致，本次会议合法有效。

  五、备查文件

  1.本次股东大会会议记录

  2.本次股东大会决议

  3.北京德恒律师事务所关于本公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书

  具体内容详见：公司第五届董事会第四十次决议公告（公告报编号2013-020），公司第五届董事会第四十二次决议公告（公告报编号2013-025），公司第六届董事会第四次会议决议公告（公告编号2013-051）及相关公告内容。

  特此公告。

  东北制药集团股份有限公司

  董事会

  二O一三年十二月四日