证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议的通知、召集及召开情况

  中海网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议于2013年12月3日在上海市浦东新区民生路600号公司会议室召开。会议通知于2013年11月28日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

  公司董事长周群先生召集并主持了本次会议，公司董事周晓宇、瞿辉、张人骥、高勇、张河涛出席了会议。董事蔡惠星因工作原因未能出席会议，书面委托董事周晓宇代为出席并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于总经理辞职的议案》；

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

  公司董事会审议通过了《关于总经理辞职的议案》，同意公司董事长、总经理周群先生辞去总经理的职务，辞职后，继续担任公司董事长的职务。公司独立董事对本议案发表独立意见，详见2013年12月4日的巨潮资讯网。

  公司董事会对周群先生在担任总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

  本议案董事周群先生回避了表决。

  （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

  公司董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任瞿辉先生（简历见附件）担任公司总经理，任期自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表独立意见，详见2013年12月4日的巨潮资讯网。

  本议案董事瞿辉先生回避了表决。

  三、备查文件

  1、《第四届董事会第三十次会议决议》及签署页；

  2、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  中海网络科技股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月四日

  附件：瞿辉简历

  瞿辉：男，汉族，1964年生，中共党员，硕士研究生，研究员，享受"国务院政府特殊津贴"。1989年2月至2000年12月，历任上海船舶运输科学研究所助理研究员、副研究员、电子控制技术研究中心课题组长；2001年1月起就职于上海交技发展股份有限公司（于2011年8月更名为中海网络科技股份有限公司），历任公司交通工程事业部副总工程师、研发中心主任、副总经理、总工程师、党委副书记、贵州新思维科技有限公司总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理、总工程师、贵州新思维科技有限公司董事长、全国智能运输系统标准化技术委员会委员。

  截至2013年11月30日，瞿辉持有中海网络科技股份有限公司0.36％的股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。