证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第二次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2013年12月2日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2013 年12月9日召开，应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于上海太钢经贸中心改制的议案》：

  上海太钢经贸中心因历史原因一直未完成公司制改造，现工商局备案的投资主体仍为"太原钢铁（集团）公司"。其拟于近期完成改制事项，具体为：

  1、公司名称：由"上海太钢经贸中心"变更为"上海太钢销售有限公司" （备选名"上海太钢钢材销售有限公司"或"上海太钢不锈钢销售有限公司"）；

  2、公司注册地：由"上海市共和新路3200室"变更为"上海市宝山区蕴川路5475号2324室"；

  3、投资主体：由"太原钢铁（集团）公司"变更为"山西太钢不锈钢股份有限公司"；

  4、注册资本：由"100万元"变更为"2,000万元"；

  5、法定代表人：由"王继光"变更为"尚佳君"。

  参会董事对该议案进行了表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

  特此公告。

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二○一三年十二月九日