证券时报多媒体数字报

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-050

  银亿房地产股份有限公司第五届

  董事会第三十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2013年12月6日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第三十次临时会议，会议于2013年12月10日以通讯表决的方式召开。会议由熊续强董事长先生召集，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

  以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司为子公司上海银亿同进置业有限公司、上海庆安置业有限公司提供担保的议案》；

  议案内容详见2013年12月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司为子公司上海银亿同进置业有限公司、上海庆安置业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2013-051）。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年十二月十一日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-051

  银亿房地产股份有限公司关于公司

  及子公司为子公司上海银亿同进置业有限公司、上海庆安置业有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）下属全资控股的上海银亿同进置业有限公司（以下简称“上海同进”）、上海庆安置业有限公司（以下简称“上海庆安”）因经营发展需要，拟共同向中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“信达资产”）申请贷款43,900万元，期限2年。银亿房产拟以其拥有的上海庆安100%股权为本次贷款提供质押担保，同时公司亦为本次贷款提供保证担保，担保金额43,900万元，担保期限2年。

  本次担保已经公司第五届董事会第三十次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司2012年年度股东大会审议通过的《公司2013年担保额度的议案》的新增人民币82.70亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、名称：上海银亿同进置业有限公司

  成立日期：2011年7月12日

  注册地点：瑞金南路438号402-1室

  法定代表人：范剑峰

  注册资本：人民币捌仟万元

  主营业务：房地产开发经营，物业管理，企业管理咨询，企业营销策划，建筑材料销售。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  2、名称：上海庆安置业有限公司

  成立日期：2004年3月10日

  注册地点：上海市杨浦区国定东路233号701室、702室、707室、708室、709室、710室

  法定代表人：熊续强

  注册资本：人民币伍仟万元

  主营业务：房地产开发、经营，商务信息咨询，市场营销策划，建筑材料批发、零售，实业投资（除股权投资和股权投资管理）。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  三、担保合同的主要内容

  1、银亿房产拟与信达资产签订《股权质押合同》，以其拥有的上海庆安100%股权为上海同进、上海庆安向信达资产申请的43,900万元贷款提供质押担保，质押担保范围包括主债务及债权人实现主债权与担保权利而发生的费用等，担保金额43,900万元，担保期限2年。

  2、公司拟与信达资产签订《保证合同》，为上海同进、上海庆安向信达资产申请的43,900万元贷款提供保证担保，保证担保范围包括主债务及债权人实现主债权与担保权利而发生的费用等，担保金额43,900万元，担保期限2年。

  四、董事会意见

  上海同进、上海庆安资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司及银亿房产为其提供担保不会对公司产生不利影响。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司担保余额为499,499万元，占2012年12月31日经审计合并会计报表净资产总额394,166.60万元的126.72%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额464,500万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为34,999万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第三十次临时会议决议；

  2、上海同进及上海庆安营业执照；

  3、上海同进及上海庆安经审计的2012年度财务报表及未经审计的2013年1-10月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年十二月十一日