证券时报多媒体数字报

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2013－26

中百控股集团股份有限公司第七届

董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于２０１３年１２月１０日以通讯方式召开。本次会议通知于２０１３年１２月５日以电子邮件和传真的方式发出。应参加表决董事１３名，实际表决董事１３名，参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以１３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于受让中百集团钟祥置业有限公司股权的议案》（详见同日公告编号：２０１３－２７）。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月十日

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2013－27

关于受让中百集团钟祥置业有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

１、交易的基本情况

公司拟受让独资子公司武汉中百商业网点开发有限公司（以下简称：商业网点）持有的中百集团钟祥置业有限公司（以下简称：钟祥置业）９０％股权。受让完成后，钟祥置业成为公司的控股子公司，直属本公司管理。

根据《公司章程》规定，该事项不需提交股东大会审议。

本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

２、董事会审议投资议案的表决情况

公司于２０１３年１２月１０日召开第七届董事会第二十一次会议，会议以１３票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于受让中百集团钟祥置业有限公司股权的议案》。＠

二、股权交易对方基本情况

转让方名称：武汉中百商业网点开发有限公司

注册资本：５，０００万元

企业类型：有限责任公司

注册地址：武汉市江夏区大桥新区红旗村

法定代表人：张锦松

经营范围：商业网点开发、租售；房地产开发；商品房销售；房屋出租；物业管理、房产中介代理；装饰工程、建筑及装饰材料批发兼零售。（国家有专项规定的项目凭许可证在有效期内经营）

成立时间：２０１０年１月２５日

商业网点系公司独资子公司。

三、交易标的情况

标的公司名称：中百集团钟祥置业有限公司

注册资本：１４，８００万元

企业类型：有限责任公司

注册地址：钟祥市郢中镇横埂街１１７号

法定代表人：朱传利

经营范围：许可经营项目：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发、零售；一般经营项目：商业网点开发、销售；五金交电、百货、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、花卉、照相器材、通信器材、金银饰品销售；家用电器、钟表维修、场地出租、物业管理（凭有效资质证经营）；代理收费业务：设计、制作、发布各类广告。（国家法律法规禁止的不得经营，涉及行政审批的未获审批前不得经营）。

成立时间：２０１２年３月１５日

股东情况：商业网点持有９０％股权，钟祥市金汉江纤维素有限公司持有１０％股权。

钟祥置业一年一期主要财务指标 单位：元

注：钟祥置业公司系本公司独资子公司商业网点的控股子公司，财务报表属于公司合并范围，上述财务数据经众环海华会计师事务所审计。

四、股权转让协议的主要内容

公司独资子公司商业网点拟将持有的钟祥置业９０％的股权，以每股人民币１元的价格转让给本公司，转让总价款１３３２０万元。转让完成后，商业网点不再持有钟祥置业的股权。

五、本次交易目的和对公司的影响

本次交易旨在理顺产权关系，精简管理层级，优化股权结构，有利于加强集团管控，提高决策效率。本次交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、备查文件

１、中百控股集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议。

２、钟祥置业审计报告（众环审字（２０１３）０１１４５２号）。

特此公告

中百控股集团股份有限公司董事会

二○一三年十二月十日