证券时报多媒体数字报

  证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2013-038

  南京港股份有限公司2013年度

  第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  南京港股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第二次临时股东大会于2013 年12月10日上午9点在公司223会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份157942176股，占公司股份总数的64.24%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长章俊先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，公司聘请的南京致邦律师事务所律师对大会进行了见证，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决的情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

  本次股东大会采用累积投票制选举了公司第五届董事会董事，表决情况如下：

  1.1选举第五届董事会非独立董事表决情况：

  （1）选举熊俊先生为董事，同意票数157942176票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （2）选举章俊先生为董事，同意票数157942176票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （3）选举陆瑞峰先生为董事，同意票数157942176票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （4）选举王建新先生为董事，同意票数157942176票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （5）选举徐跃宗先生为董事，同意票数157942176票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （6）选举施飞先生为董事，同意票数157942176票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  1.2选举第五届董事会独立董事表决情况：

  （1）选举陈传明先生为独立董事，同意票数 157942176票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （2）选举冯巧根先生为独立董事，同意票数157942176票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （3）选举戴克勤先生为独立董事，同意票数157942176票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  根据上述表决结果，公司第五届董事会由非独立董事熊俊先生、章俊先生、陆瑞峰先生、王建新先生、徐跃宗先生、施飞先生和独立董事陈传明先生、冯巧根先生、戴克勤先生组成。

  2、审议通过了《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

  本次股东大会采用累积投票制选举了公司第五届监事会监事，表决情况如下：

  （1）选举陈建昌先生为公司第五届监事会监事，同意票数157942176票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （2）选举孙小军先生为公司第五届监事会监事，同意票数157942176票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  根据上述表决结果，公司第五届监事会由监事陈建昌先生、孙小军先生和职工代表监事张艳女士组成。

  三、律师出具的法律意见

  江苏致邦律师事务所律师叶树理、朱法建到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年度第二次临时股东大会决议；

  2、江苏致邦律师事务所出具的关于公司2013年度第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  南京港股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月10日

  证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2013-039

  南京港股份有限公司第五届董事会2013年度第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2013年度第一次会议通知于2013年12月2日发出，2013年12月10日上午在公司223会议室召开，会议由董事章俊先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、拟聘高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事审议，会议形成如下决议：

  一、会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

  选举熊俊先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

  二、会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

  第五届董事会审计委员会由三名成员组成，冯巧根为主任委员，戴克勤、熊俊为委员。

  第五届董事会薪酬与考核委员会由三名成员组成，陈传明为主任委员，戴克勤、施飞为委员。

  三、会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。

  聘任徐跃宗先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。简历附后。

  聘任杨灯富先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。简历附后。

  董事会秘书联系方式如下：

  联系电话：025-58815738

  联系传真：025-58812758

  电子邮箱：gfgs@nj-port.com

  通讯地址：南京市下关区江边路19号319室

  邮政编码：210011

  四、会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  聘任解立军、邓基柱、胡世海三位先生为公司副总经理，聘任杨灯富先生为公司总会计师，前述高级管理人员聘期三年。简历附后。

  公司独立董事对董事会聘任上述高管人员发表独立意见如下：本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅被聘高管人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

  我们同意聘任徐跃宗先生担任公司总经理；聘任解立军、邓基柱、胡世海三位先生为公司副总经理；聘任杨灯富先生为公司总会计师兼董事会秘书，聘期三年。

  特此公告。

  南京港股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月10日

  附录：南京港股份有限公司高级管理人员简历

  徐跃宗简历：

  徐跃宗，男，1962年3月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师。现任南京港股份有限公司董事、总经理兼党委副书记。曾任南京港务管理局第六港务公司科员、工会办公室主任、工会副主席、主席，南京港第六港务公司副经理，南京港股份有限公司党委书记、副总经理。

  徐跃宗与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。

  解立军简历：

  解立军，男，中国国籍，1963年9月出生，大学学历，高级工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港务管理局第六公司技术科技术员、主办科员、副科长、科长，南京港务管理局第六公司装卸储运分公司副经理，南京港务管理局企管办主任科员，南京港务管理局第六公司副经理，南京港股份有限公司副总经理、总工程师。

  解立军与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。

  邓基柱简历：

  邓基柱，男，中国国籍，1969年1月出生，管理学硕士，高级工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港务管理局六公司技术科科长、南京港股份有限公司技术部经理，南京港务管理局工程技术部部长助理，南京港龙潭天宇码头有限公司技术部部长。

  邓基柱与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。

  胡世海简历：

  胡世海，男，中国国籍，1974年4月出生，工商管理硕士，工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港务管理局第六港务公司机修队技术员、队长助理、副队长，南京港股份有限公司机修队队长、技术部副经理、发展部经理，南京港务管理局发展部战略规划科科长，南京港股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  胡世海与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。

  杨灯富简历：

  杨灯富，男，中国国籍，1963年12月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任南京港股份有限公司总会计师、董事会秘书兼财务部经理。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员、主任科员，建港指挥部财务部主任，南京港工程公司副总会计师，南京港龙潭集装箱有限公司财务部经理。于2013年8月取得深交所董事会秘书资格。

  杨灯富与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。

  证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2013-040

  南京港股份有限公司第五届监事会

  2013年度第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会2013年度第一次会议通知于2013年12月2日发出，会议于2010年12月10日上午在公司223会议室召开。会议由陈建昌主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。选举孙小军为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。孙小军先生简历附后。

  特此公告。

  南京港股份有限公司

  监事会

  2013年12月10日

  附件：孙小军同志简介：

  孙小军，男，1965年5月出生，大学学历，会计师，现任南京港（集团）有限公司财务部副部长(主持工作)。曾任南京港第一港务公司财务科会计、经理办秘书、副主任、财务科副科长，南京港集团财务部副部长兼资金结算中心副主任，南京港集团监察审计部副部长兼纪委办公室主任。

  孙小军与公司董事章俊、陆瑞峰、王建新、施飞，公司监事陈建昌共同在南京港（集团）有限公司任职，除此之外与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。