证券时报多媒体数字报

  证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2013-54

  南宁糖业股份有限公司

  第五届董事会2013年第六次

  临时会议决议公告（通讯方式）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  提示：公司股票（股票代码：000911）和公司债券（债券代码：112109）将于2013年12月11日开市起复牌。

  一、董事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2013年12月6日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

  2、召开会议的时间：2013年12月10日

  会议召开方式：通讯方式

  3、会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

  4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于因公开挂牌转让资产导致关联交易的议案》。

  同意公司将蒲庙造纸厂资产以69,148万元的价格转让给南宁统一资产管理有限责任公司（以下简称“统一公司”），并与统一公司签订《转让合同》（详情可参阅公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司因公开挂牌转让资产导致关联交易的公告》）。

  根据南宁市对市属国有及国有控股企业整合重组的安排，由于统一公司和本公司将并入南宁产业投资集团有限公司，因此统一公司属于本公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易。

  董事黄正斌先生在本公司的控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于关联董事。关联董事黄正斌先生已在董事会进行了回避表决。公司独立董事对该关联交易出具了同意提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

  此项交易尚须获得公司股东大会的批准。

  表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

  2、审议通过了《关于延期召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。

  公司于2013年11月23日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知》。

  近日，公司收到控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司提议在股东大会增加临时提案的函，将《关于因公开挂牌转让资产导致关联交易的议案》提请公司最近一次股东大会审议。公司现将原定于2013年12月13日召开的公司 2013 年第三次临时股东大会延期至2013年12月20日召开。为充分保护投资者权益，本次会议增加网络投票表决方式，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间为2013年12月20日下午14:50，网络投票时间为2013年12月19日至2013年12月20日，原定的股权登记日、现场会议地点不变。

  会议通知详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于延期召开公司2013年第三次临时股东大会、增加临时提案及增加网络投票表决方式的公告》。

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  三、备查文件目录：

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会2013年第六次临时会议决议。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二○一三年十二月十一日

  证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2013-55

  南宁糖业股份有限公司因公开挂牌

  转让资产导致关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本公司将公司下属蒲庙造纸厂资产通过公开挂牌转让的方式，以 69,148万元的价格转让给南宁统一资产管理有限责任公司。

  本次出售的资产产权明晰，实施中不存在重大法律障碍。如果该项交易获得股东大会通过并且按照合同约定的计划实施，将影响公司2013年净利润约8000万元。但股东大会是否能通过及合同约定的计划是否能够如期实施尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  本次资产出售不构成重大资产重组。

  一、关联交易概述

  公司于2013年10月14日、2013年11月6日召开了第五届董事会2013年第三次临时会议和公司2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟挂牌出售公司资产的议案》。同意公司以不低于69,133.93万元的交易底价，通过公开挂牌转让的方式转让公司下属蒲庙造纸厂资产，并于2013年11月11日---12月6日在广西联合产权交易所进行公开挂牌转让公示(详情请参阅10月16日、17日和11月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资汛网上的公司相关公告)。本次交易对受让方设定了基本条件（见下表），并由广西联合产权交易所对参与资产竞拍的报名对象进行审查。

  ■

  截至2013年12月6日挂牌公示期满，共有四家企业向广西联合产权交易所提交了《受让意向登记表》及相关材料，分别为广西华美纸业集团有限公司、广西华劲集团股份有限公司（以下简称“华劲集团”）、南宁统一资产管理有限责任公司（以下简称“统一公司”）、南宁美纳纸业有限公司。其中，统一公司、广西华美纸业集团有限公司、南宁美纳纸业有限公司均缴纳了500万元的受让保证金，获得受让资格，可参与网络竞价。2013年12月8日，公司收到广西联合产权交易所出具的《网络竞价成交确认书》。南宁统一资产管理有限责任公司（以下简称“统一公司”）以69,148万元的价格竞拍获得蒲庙造纸厂资产的受让权，将与我公司签订《转让合同》。

  根据南宁市对市属国有及国有控股企业整合重组的安排，由于统一公司和本公司将并入南宁产业投资集团有限公司，因此统一公司属于本公司的关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款规定的关联关系情况，本次交易构成了公司的关联交易。

  公司于2013年12月10日召开了第五届董事会2013年第六次临时会议，审议通过了《关于因公开挂牌转让资产导致关联交易的议案》，关联董事黄正斌先生进行了回避表决，公司独立董事对该关联交易出具了同意提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  二、关联方的基本情况

  1、基本情况

  （1）名称：南宁统一资产管理有限责任公司

  （2）企业性质：有限责任公司

  （3）注册地：南宁市

  （4）主要办公地点：南宁市星光大道7号

  （5）法定代表人：周荣华

  （6）注册资本：壹亿圆整

  （7）税务登记证号码：桂地税字450100715146804

  （8）主营业务：对南宁产业投资有限责任公司授权范围内的国有资产及其收益的经营（除国家有专项规定外）；房屋租赁；销售：饲料，酵母，减水剂，复合肥，变性淀粉（非食用），文化用纸，机械设备，仪器仪表及零配件。

  （9）主要股东：南宁产业投资有限责任公司

  (10) 实际控制人：南宁市人民政府国有资产监督管理委员会

  2、历史沿革

  南宁统一资产管理有限责任公司是1999年7月成立的专门负责管理原南宁统一糖业有限责任公司改制时剥离出来国有资产的有限责任公司，成立之初公司名为南宁统一综合服务有限责任公司，由于公司发展及管理的需要，2006年1月经南宁市人民政府批准同意更名为南宁统一资产管理有限责任公司。拥有全资、控股及参股公司共8家。

  3、最近一年主要财务指标

  ■

  4、关联关系的说明

  根据南宁市对市属国有及国有控股企业整合重组的安排，由于统一公司和本公司将并入南宁产业投资集团有限公司，因此统一公司属于本公司的关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款规定的关联关系情况。关联关系如图所示：

  ■

  三、关联交易标的基本情况

  本次关联交易标的的基本情况详见公司于2013年10月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于拟挂牌出售公司资产的公告》。

  四、交易的定价政策及定价依据

  本次交易的转让价格是依据资产评估报告确定的蒲庙造纸厂评估价值加上职工安置费用，采取公开挂牌转让的方式，通过竞标最终确定转让价格。

  五、交易协议的主要内容

  1、转让价款：69,148万元

  2、转让价款支付方式及付款条件

  统一公司采用分期付款方式支付转让价款。

  自合同签订后2个工作日内，统一公司将转让价款的51%支付至广西联合产权交易所指定的产权交易专用账户。自本合同生效之日起一年内，统一公司将剩余转让价款人民币支付至广西联合产权交易所指定的产权交易专用账户。剩余价款部分需由统一公司提供相应担保。

  3、转让标的的产权交割

  统一公司通过广西联合产权交易所的指定银行帐户支付首期转让价款后，南宁糖业将编制好的《资产转让交割单》提交给统一公司，由统一公司凭此清单逐项核对与验收，核对无误、验收完毕后，由双方及其经办人员在该交割单上盖章、签字。交割期限为：自2013年12月10日至2014年2月10日交割完毕。

  4、权证变更

  经双方协商约定，统一公司按合同支付首期转让价款后6个月内，南宁糖业将涉及房产、土地、车辆等证照的所有权或使用权办至统一公司名下。

  5、合同的生效

  双方法定代表人或授权代表人签字盖章、广西联合产权交易所审核通过、南宁糖业股东大会审议通过后生效。

  6、转让涉及的有关税费负担

  按照国家相关法律法规规定，由双方各自承担。

  7、转让涉及的职工安置

  统一公司必须在南宁糖业对蒲庙造纸厂进行员工安置时提供不少于蒲庙造纸厂现有员工总数的工作岗位，且安排的上述工作岗位员工平均待遇不低于原有水平。

  8、其他约定

  （1）协议所涉及资产评估基准日（2013年8月31日）至资产交割基准日期间新增固定资产，由双方共同委托评估机构进行评估，统一公司需按评估价对该部分新增固定资产进行购买。

  （2）统一公司需在受让以上资产同时，一并购买蒲庙造纸厂库存原辅材料及备品备件；购买价格以蒲庙造纸厂进货价格为准，存货数量以交割时清点数量为准。

  六、涉及关联交易的其他安排

  1、交易完成后可能产生关联交易的说明

  （1）统一公司接手蒲庙造纸厂后主要从事蔗渣制浆生产与销售，其所生产用的原料——甘蔗渣可以向市场公开购买，从蔗渣价格等方面考虑也可能购买南宁糖业的部分蔗渣；南宁糖业从利润最大化考虑，按照市场价格今后也可能销售部分蔗渣给统一公司，同时因为南宁糖业下属有小量造纸产能，因此从蔗渣浆的价格等方面考虑，也有可能购买统一公司蔗渣浆，上述交易会产生关联交易。

  （2）交易完成后，公司控股子公司南宁美恒安兴纸业有限公司会因购买蒲庙造纸厂的产品、使用蒲庙造纸厂的水、电、汽产生关联交易；

  （3）公司控股子公司广西侨旺纸模制品有限责任公司会因购买蒲庙造纸厂的产品而产生关联交易。

  2、蒲庙造纸厂资产处置后，由统一公司通过竞拍的形式最终摘牌， 统一公司购买蒲庙造纸厂资产后，将继续从事蔗渣浆生产与销售，由于我公司已退出蔗渣制浆产业，因此我公司不会与统一公司产生同业竞争。

  3、出售资产所得款项，主要用于偿还公司贷款，降低公司负债。

  七、交易的目的和对上市公司的影响

  公司出于重大产业结构调整与优化出发，也为了公司下一步更好地发展转型，减少公司的经营亏损，实现公司资产的保值和增值，对下属蒲庙造纸厂资产进行处置。本次蒲庙造纸厂资产处置后，南宁糖业将彻底退出蔗渣制浆行业，主要以制糖产业（年产糖60万吨左右）为主业，仅保留部分纯造纸产能：公司控股子公司南宁美恒安兴纸业有限公司年产口杯纸（文化纸）1.5万/吨；公司控股子公司广西侨旺纸模制品有限责任公司纸模餐具年产能5000吨左右。

  资产转让合同生效后，如果本次出售资产交易以69,148.00万元在2013年按照转让合同约定的计划执行，且公司2013年度收到总交易金额的51%价款，公司将确认此次交易的收益，此收益将对公司2013年度业绩产生重大影响：减少非流动资产48,179万元（截止2013年8月31日账面数），增加现金约35,265万元，应收资产转让款33,883万元（对方于2013年12月8日以后一年内支付，此次交易对价与资产账面价值形成的交易毛利约2.1亿元，扣除职工安置费用约9,000万元、相关交易税费和佣金约3,670万元后，母公司报表净利润增加约8,000万元，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润增加约8,000万元。

  八、当年年初到披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  从2013年11月6日公司披露统一公司和本公司将并入南宁产业投资集团有限公司开始至本公告披露日，公司与统一公司累计已发生的各类关联交易的总金额为1,122,462.85元。

  九、独立董事事前认可和独立意见

  （1）独立董事事前认可意见：

  关于需提交至2013年12月10日董事会会议审议的《关于因公开挂牌转让资产导致关联交易的议案》，我们作为南宁糖业的独立董事，经过调查核实后认为：

  1、公司将下属蒲庙造纸厂资产以69,148万元的价格转让给南宁统一资产管理有限责任公司，符合公司产业结构调整的需要，也是为了公司下一步更好地发展转型，实现公司资产的保值和增值，减少公司的经营亏损。

  2、上述关联交易因公开招标导致，招标程序严谨，招标结果公正，中标价格合理。

  3、上述关联交易遵循了公允的价格和条件，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。

  我们同意上述交易，同意将此项议案提交第五届董事会2013年第六次临时会议审议，并同意公司与南宁统一资产管理有限责任公司签订相关合同。

  （2）独立董事在董事会上发表的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定的要求，我们作为南宁糖业的独立董事，对公司第五届董事会2013年第六次临时会议审议的《关于因公开挂牌转让资产导致关联交易的议案》发表独立意见如下：

  1、公司将下属蒲庙造纸厂资产以69,148万元的价格转让给南宁统一资产管理有限责任公司，符合公司产业结构调整的需要，也是为了公司下一步更好地发展转型，实现公司资产的保值和增值，减少公司的经营亏损。

  2、上述关联交易因公开招标导致，招标程序严谨，招标结果公正，中标价格合理。

  3、上述关联交易遵循了公允的价格和条件，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。

  4、此次关联交易所采取的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  我们同意董事会审议的《关于因公开挂牌转让资产导致关联交易的议案》，同意公司董事会将该议案提请公司股东大会审议。并同意公司与南宁统一资产管理有限责任公司签订相关合同。

  十、会计师事务所出具的意见

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南宁糖业股份有限公司出售蒲庙造纸厂资产事项的专项审核报告》（瑞华专审字[2013]第91590001号，该报告将同日刊登在巨潮资讯网上）。

  十一、其他

  2013年8月30日，公司曾发布《关于交易处于筹划阶段的公告》（公告编号：2013-26），说明公司就下属蒲庙造纸厂资产转让一事开始与华劲集团进行洽商。如若洽商成功预计给南宁糖业带来约2-3亿元收益（毛利，含职工安置费用），为此公司与华劲集团就资产转让方案进行了多次沟通与协商，但双方对部分重大条款未能达成一致意见，因此华劲集团未参与本次资产转让网络竞价。

  本次公司将蒲庙造纸厂转让给统一公司实际获取的交易毛利约2.1亿元，与原预计收益无重大差异。

  十二、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会2013年第六次临时会议决议；

  2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于南宁糖业股份有限公司出售蒲庙造纸厂资产事项的专项审核报告》（瑞华专审字[2013]第91590001号）；

  3、广西联合产权交易所《网络竞价成交确认书》。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月十一日

  证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2013-56

  南宁糖业股份有限公司

  关于延期召开公司2013年第三次

  临时股东大会、增加临时提案

  及增加网络投票表决方式的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2013年11月23日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知》。

  近日，公司收到控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司提议在股东大会增加临时提案的函，将《关于因公开挂牌转让资产导致关联交易的议案》提请公司最近一次股东大会审议。经公司第五届董事会2013年第六次临时会议审议通过，将原定于2013年12月13日召开的公司 2013 年第三次临时股东大会延期至2013年12月20日召开。为充分保护投资者权益，本次会议增加网络投票表决方式，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间为2013年12月20日下午14:50，网络投票时间为2013年12月19日至2013年12月20日，原定的股权登记日、现场会议地点不变。

  现将公司召开2013年第三次临时股东大会的具体事项重新公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是2013年第三次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经2013年11月22日召开的第五届董事会2013年第五次临时会议、2013年12月10日召开的第五届董事会2013年第六次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2013年12月20日（星期五）下午14:50开始；

  （2）网络投票时间：2013年12月19日（星期四）至2013年12月20日（星期五）。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年12月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2013年12月19日15:00至2013年12月20日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一股东帐户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、会议出席对象

  （1）截止2013年12月10日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。与该关联交易有利害关系的关联人需放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：广西南宁市亭洪路48号公司总部二楼会议室

  二、会议审议事项

  ■

  上述议案内容详见2013年11月23日、12月11日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司签署重大投资协议的公告》及《因公开挂牌转让资产导致关联交易的公告》。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：

  个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

  法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

  未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

  2、登记时间：2013年12月17日上午：8:00-11:00，下午：14:30-17:00

  3、登记地点：公司证券部

  四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360911

  2、投票简称：南糖投票

  3、投票时间：2013年12月20日的交易时间，即上午9：30至11：30，下午13：00至15：00

  4、在投票当日，“南糖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  （3）在“委托数量”项目下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2：表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  6、投票举例

  （1）股权登记日持有“南宁糖业”股票的投资者对本公司的议案（关于全资子公司广西南糖房地产有限责任公司签订重大投资协议的议案）投同意票，其申报如下：

  ■

  （2）如某投资者对本公司的上述议案投反对票（或弃权票），仅需将申报股数改为2股（或3股），其他申报内容相同。

  ■

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为：2013年12月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2013年12月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东获取身份认证的具体流程如下：

  （1）申请服务密码

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6～8位的服务密码。如申请成功，系统将返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755－83239016

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“南宁糖业股份有限公司2013年第三次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  电话：0771－4914317 传真：0771－4910755

  联系人：黄女士、庞女士

  地址：广西南宁市亭洪路48号南宁糖业股份有限公司证券部

  邮编：530031

  2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  2013年12月11日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托    先生/女士代表我本人（本单位）出席2013年12月20日召开的南宁糖业股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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  （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

  委托人签名：       委托人身份证号码：

  持股数： 股东帐号：

  受托人签名：       受托人身份证号码：

  委托日期：

  （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

  南宁糖业股份有限公司独立董事

  关于公司关联交易事项发表的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定的要求，我们作为南宁糖业的独立董事，对公司第五届董事会2013年第六次临时会议审议的《关于因公开挂牌转让资产导致关联交易的议案》发表独立意见如下：

  1、公司将下属蒲庙造纸厂资产以69,148万元的价格转让给南宁统一资产管理有限责任公司，符合公司产业结构调整的需要，也是为了公司下一步更好地发展转型，实现公司资产的保值和增值，减少公司的经营亏损。

  2、上述关联交易因公开招标导致，招标程序严谨，招标结果公正，中标价格合理。

  3、上述关联交易遵循了公允的价格和条件，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。

  4、此次关联交易所采取的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  我们同意董事会审议的《关于因公开挂牌转让资产导致关联交易的议案》，同意公司董事会将该议案提请公司股东大会审议。并同意公司与南宁统一资产管理有限责任公司签订相关合同。

  独立董事：黄友清 林仁聪

  张志浩 梁戈夫

  2013年12月10日