证券时报多媒体数字报

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2013-052

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年12月10日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年12月6日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第二届董事会任期于2013年12月2日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名孙伟杰先生、王坤晓先生、王继丽女士、刘东先生、赵卫东先生、李雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名郭明瑞先生、于希茂先生、姚秀云女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一；单一股东提名的董事未超过公司董事总数的二分之一。9名董事候选人的简历见附件。

公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见，独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案须提交公司2013年第三次临时股东大会审议。其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第三届董事会各董事候选人进行逐项表决。

公司董事刘贞峰先生、吕燕玲女士本届任期届满，将不在担任公司董事职务，但仍在公司任职。公司独立董事王建国先生、梁美健女士连续任职已届满6年，将不再担任公司独立董事职务，亦不担任公司其他任何职务。

二、审议并通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2013年12月28日召开2013年第三次临时股东大会，进行董事、监事换届选举事宜。本次股东大会具体事项详见《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》，刊登在2013年12月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2013年12月10日

附：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、孙伟杰

男，1963年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于中国煤炭经济学院，大专学历。历任烟台黄金技校团委书记、学生科长、教务科长，烟台黄金实业公司经理，烟台黄金经济发展公司总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司执行董事、总经理，公司执行董事。现任公司董事长、法定代表人。

孙伟杰先生持有公司股份24.90%（148,666,050股），系公司控股股东、实际控制人之一。孙伟杰先生与公司董事刘贞峰先生存在亲属关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、王坤晓

男，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于华东冶金学院流体传动及控制专业，大学本科学历，工学学士。历任烟台黄金技校教师，烟台黄金经济发展公司副总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司副总经理。现任公司副董事长。

王坤晓先生持有公司股份17.19%（102,608,350股），系公司实际控制人之一。王坤晓先生与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、王继丽

女，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于黑龙江矿业学院矿山机械专业，大学本科学历、工学学士。历任山东龙矿集团洼里煤矿机电科技术员、机修厂工程师，公司副总经理，总经理。现任公司董事、总经理。

王继丽女士持有公司股份0.32%（1,913,504股）；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、刘 东

男，1970年1月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于重庆大学工程机械专业，大学本科学历、工学学士。1992年至2000年任烟台港务局港务工程公司工程师；2000年至2007年11月任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

刘东先生持有公司股份1.01%（6,009,200股）；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、赵卫东

男，1975年2月出生，中国国籍，无境外居留权。高级工程师。毕业于沈阳建工学院（现沈阳建筑大学）机械设计与制造专业，大学本科学历。曾任烟台五金企业集团公司技术员、烟台来福士船业有限公司项目经理。2004年3月至今历任烟台杰瑞石油装备技术有限公司副总经理、总经理、董事，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司钻完井设备板块负责人。

赵卫东先生现持有公司股份0.01%（80,000股）；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、李雪峰

男，1977年8月出生，中国国籍，无境外居留权。会计师职称、注册会计师（非执业）、注册税务师。毕业于佳木斯大学会计学专业，大学本科学历。曾任山东小鸭集团会计、会计主管、山东贝莱特空调设备有限公司财务部部长、山东乾聚会计师事务所济南分所审计助理、山东泰华电讯有限责任公司财务主管。2006年8月至今历任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会计、主任、财务总监助理、财务部总监。

李雪峰先生现持有公司股份0.00067%(4000股)；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人

7、郭明瑞

男，1947年9月出生，博士学历，当代民法学家。历任烟台大学教授、法律系副主任、主任、副校长、校长等职。现为中国人民大学法学院博士生导师，兼任中国法学会民法研究会副会长；现任烟台东方电子信息产业股份有限公司独立董事、烟台新潮实业股份有限公司独立董事、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事。

郭明瑞先生未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且已取得独立董事资格证书。

8、于希茂

男，1956年6月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士学历，高级审计师，中国注册会计师，山东省注册会计师协会常务理事。曾任职于山东省地矿局第三地质队、烟台市审计局、烟台市审计师事务所、山东华茂会计师事务所。现任山东正源和信会计师事务所总经理、烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事。

于希茂先生未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且已取得独立董事资格证书。

9、姚秀云

女，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士学历。毕业于大庆石油学院物探专业。曾任大庆石油学院物探专业教师，大庆石油许愿华星公司分公司经理。现任烟台金石信息技术有限公司总经理、上海鑫合信息技术有限公司财务总监。

姚秀云女士未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且已取得独立董事资格证书。

证券代码：002353 股票简称：杰瑞股份 公告编号：2013-053

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年12月10日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年12月6日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席周映女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第二届监事会任期已于2013年12月2日届满，本届监事会提名胡文国先生、刘玉桥女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事候选人的简历见附件。

本项议案须提交公司2013年第三次临时股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第三届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。

上述监事候选人若经公司2013年第三次临时股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2013年12月10日

附：第三届监事会非职工代表监事简历

1、胡文国

男，1968年12月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，工程师。毕业于新疆工学院机械制造与汽车专门化专业。曾任新疆第一汽车厂工程师、计检科科长，北京金双环贸易有限公司应用工程师。2005年3月至今历任烟台杰瑞石油装备技术有限公司质检总监、副总经理，公司钻完井设备核心部件制造板块负责人。

胡文国先生现持有公司股份0.026%（155,590股）；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、刘玉桥

女，1974年3月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中级会计师职称。毕业于烟台大学会计电算化专业。历任烟台宇成电机有限公司主管会计、烟台杰瑞设备有限公司主管会计、烟台杰瑞设备有限公司行政部副总监。现任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司财务部副总监。

刘玉桥女士现持有公司股份0.031%(182,700股)；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2013-054

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第二届董事会第二十八会议决议，公司定于2013年12月28日召开2013年第三次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：2013年12月28日（星期六）上午9：00开始，会期半天。

5、召开方式：现场投票表决。

6、出席对象：

（1）截止2013年12月24日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

7、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

1.1选举公司第三届董事会非独立董事人选

1.1.1选举孙伟杰为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.2选举王坤晓为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.3选举王继丽为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.4选举刘东为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.5选举赵卫东为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.6选举李雪峰为公司第三届董事会非独立董事；

1.2选举公司第三届董事会独立董事人选

1.2.1选举郭明瑞为公司第三届董事会独立董事；

1.2.2选举于希茂为公司第三届董事会独立董事；

1.2.3选举姚秀云为公司第三届董事会独立董事。

说明：（1）以上独立董事、非独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行；（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交本次股东大会审议。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

2.1 选举胡文国为公司第三届监事会非职工代表监事；

2.2 选举刘玉桥为公司第三届监事会非职工代表监事。

说明：以上监事采用累积投票方式选举。

上述议案已经公司第二届董事会第二十八会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，详见2013年12月11日刊登在《中国证券部》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2013年12月25日-26日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

（二）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券投资部

（三）登记方式：

1、预登记

拟出席本次股东大会的股东可以通过传真和电话方式，传真股东身份证、股东证券账户卡（深圳）进行预登记。出席时请携带原件进行现场登记。

2、现场登记

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上】。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：程永峰 蒋达光

联系电话：0535-6723532

联系传真：0535-6723172

联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号证券投资部。邮编：264003

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八会议决议；

2、公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2013年12月10日

附授权委托书式样：

授权委托书

本人作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ）代表本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2013年12月28日召开的2013年第三次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

委托人证券帐户： 委托人持股数量：

说明：累计投票制是指每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，表决权等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：

年 月 日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2013-055

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2013年12月7日在公司一楼报告厅召开了全体员工大会，选举公司第三届监事会职工代表监事。

公司全体员工大会投票选举刘志军先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2013年第三次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。

刘志军先生最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2013年12月10日

附：刘志军先生简历

刘志军

男，1974年4月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于山东大学财务会计专业，大专学历。1993年起就职于烟台东海驾驶培训有限责任公司。2007年4月至今就职于公司报运物流部。现任公司职工代表监事。

刘志军先生未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。