证券时报多媒体数字报

证券代码:000709 股票简称:河北钢铁 公告编号:2013-027

河北钢铁股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北钢铁股份有限公司董事长王义芳因工作调动,于2013年12月10日向公司董事会递交了辞职报告,申请自即日起辞去其担任的公司第二届董事会董事、董事长及战略委员会、提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,王义芳的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,王义芳的辞职报告自送达董事会时生效。王义芳辞职后,不再在公司任职。

公司董事会对王义芳先生在任职期间勤勉尽职的工作精神和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2013年12月11日

证券代码:000709 股票简称:河北钢铁 公告编号:2013-028

河北钢铁股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于2013年12月10日收到公司副总经理彭兆丰的书面辞职报告。彭兆丰因工作变动,申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,彭兆丰的辞职报告自送达董事会时生效。另,经公司2013年12月10日召开的二届四次董事会审议批准,推选彭兆丰为公司第二届董事会董事候选人,并提交公司2013年第一次临时股东大会选举。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2013年12月11日

证券代码:000709 股票简称:河北钢铁 公告编号:2013-029

河北钢铁股份有限公司

二届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北钢铁股份有限公司二届四次董事会于2013年12月10日在公司会议室召开,应参加董事8人,实际到会董事8人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由副董事长于勇主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

一、审议通过了《关于公司董事长变更的议案》,选举于勇为公司董事长。于勇简历如下:

于勇,男,1963年10月生,博士研究生,正高级工程师,历任唐山钢铁股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记,唐山钢铁集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记,河北钢铁股份有限公司总经理、副董事长,河北钢铁集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记,现任河北钢铁集团董事长、党委书记,唐山钢铁集团有限责任公司董事长。于勇是享受国务院政府特殊津贴专家,“全国劳动模范”和“全国五一劳动奖章”获得者,曾获“河北省省管优秀专家”和“河北省优秀经营管理者”等荣誉称号。于勇持有公司股票1,908股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司高管人员变更的议案》,聘任赵瑞祥为公司副总经理。赵瑞祥简历如下:

赵瑞祥,男,1963年12月生,大学学历,硕士学位,高级政工师,历任河北省政府国资委企业改革改组处副处长、河北省政府国资委纪委、河北省监察厅驻省政府国资委监察专员办公室正处级纪检监察员、承德新新钒钛股份有限公司党委副书记、承钢集团监事会主席、党委副书记、纪委书记。现任邯郸钢铁集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。赵瑞祥未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于提名彭兆丰为董事候选人的议案》,同意推选彭兆丰为公司第二届董事会董事候选人,并提交公司2013年第一次临时股东大会选举。彭兆丰简历如下:

彭兆丰,男,1959年12月生,大学学历,硕士学位,正高级工程师,历任邯郸钢铁集团公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记,邯宝公司总经理。现任河北钢铁集团总经理、副董事长、党委常委,邯郸钢铁集团有限责任公司董事长、党委书记。彭兆丰未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,决定于2013年12月26日以现场方式召开2013年第一次临时股东大会。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2013年12月11日

证券代码:000709 股票简称:河北钢铁 公告编号:2013-030

河北钢铁股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司第二届董事会

(二)召开本次股东大会的议案经公司2013年12月10日召开的二届四次董事会审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)召开日期和时间:2013年12月26日上午9:00

(四)召开方式:现场投票表决

(五)出席对象:

1、截至2013年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司的董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(六)会议地点:河北省石家庄市桥西区裕华西路40号河北钢铁股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,具有合法性和完备性。

(二)会议审议事项:

审议《关于选举彭兆丰为公司第二届董事会董事的议案》。

经公司2013年12 月11日召开的二届四次董事会审议批准,推选彭兆丰为公司第二届董事会董事候选人,相关公告刊登于2013年12 月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、会议登记方法

1、登记方式:凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续;法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记时间:为便于工作操作,会议集中登记时间为:2013年12月25日,上午9:00—11:30,下午14:30—17:00。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。

3、登记地址:石家庄市桥西区裕华西路40号河北钢铁股份有限公司证券部

4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

四、其他事项

(1)会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。

(2)联系电话:(0311)66778735、66778763

(3)传真:(0311)66778711

(4)地址:河北省石家庄市桥西区裕华西路40号

(5)邮编:050000

(6)联系人:梁柯英、王海争

五、备查文件

(1)二届四次董事会决议。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2013年12月11日

附件一:

关于选举彭兆丰为公司第二届董事会董事的议案

公司于2013年12月10日召开二届四次董事会审议通过了《关于提名彭兆丰为董事候选人的议案》,同意推选彭兆丰为公司第二届董事会董事候选人,现提请公司股东大会选举。

彭兆丰简历如下:

彭兆丰,男,1959年12月生,大学学历,硕士学位,正高级工程师,历任邯郸钢铁集团公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记,邯宝公司总经理。现任河北钢铁集团总经理、副董事长、党委常委,邯郸钢铁集团有限责任公司董事长、党委书记。彭兆丰未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二:授权委托书式样

河北钢铁股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席河北钢铁股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人(法人代表)身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2013年 月 日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)