证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门信达股份有限公司第八届董事会2013年度第十二次会议通知于2013年12月5日以电子邮件的形式发出。会议于2013年12月10日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过以下事项:

  鉴于公司业务规模扩大，为满足经营需要，公司向金融机构申请综合授信额度如下：

  1、审议通过公司向平安银行股份有限公司厦门分行追加申请1.8亿元综合授信额度，此次追加申请后公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信额度总计为人民币4.8亿元，期限一年。

  （同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

  2、审议通过公司向恒生银行(中国)有限公司厦门分行申请2.7亿元综合授信额度，期限一年。

  （同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

  3、审议通过公司向招商银行股份有限公司厦门分行追加申请1亿元综合授信额度，此次追加申请后公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信额度总计为人民币5亿元，期限一年。

  （同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

  4、审议通过公司向中国工商银行股份有限公司厦门分行追加申请1.7亿元综合授信额度，此次追加申请后公司向中国工商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信额度总计为人民币7.5亿元，期限一年。

  （同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

  5、审议通过公司控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司厦门分行申请2.5亿元综合授信额度，期限一年。

  （同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

  三、备查文件

  厦门信达股份有限公司第八届董事会2013年度第十二次会议决议。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司

  董事会

  二O一三年十二月十日