证券时报多媒体数字报

证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2013－041

万向钱潮股份有限公司关于2013年

第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司于2013年12月5日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》，定于2013年12月20日召开公司2013年第二次临时股东大会。

2013年12月6日，公司收到控股股东万向集团公司的《关于提议增加万向钱潮股份有限公司2013年第二次临时股东大会临时提案的函》, 提议公司在2013年第二次临时股东大会上,增加临时提案审议《关于公司发行短期融资券的议案》。

经审核,公司董事会认为:万向集团公司持有公司51.53%股份,具备《公司章程》规定的提出临时提案的资格,其提出的临时提案有明确议题和具体决议事项,符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定,董事会同意将该临时提案提交公司2013年第二次临时股东大会进行审议。

除增加该临时提案外,公司于 2013年12月5日公告的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变。更新后的公司2013年第二次临时股东大会通知详见公司于2013年12月11日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开2013年第二次临时股东大会的补充通知》。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月十日

证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2013－042

万向钱潮股份有限公司第七届董事会2013年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第七届董事会2013年第三次临时会议通知于2013年12月6日以书面形式发出，会议于2013年12月10日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事8人，实际参加表决董事8名。会议由公司董事长鲁冠球主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。

董事会同意根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》和公司经营计划，公司向中国银行间市场交易商协会注册发行不超过15亿元短期融资券发行额度，并于银行间债券市场发行企业短期融资券，以募集流动性资金用于公司日常经营。具体发行方案：

1、注册额度：不超过人民币15亿元整；

2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内，择机一次或分期、部分或全部发行；

3、融资券期限：不超过一年；

4、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；

5、发行利率：按面值发行，利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；

6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；

7、募集资金用途：主要用于补充运营资金，改善资本结构，降低资金成本。

同时，公司提请股东大会授权公司董事会或两名以上的董事根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额,以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月十日

证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2013－043

万向钱潮股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司于2013年12月5日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》，定于2013年12月20日召开公司2013年第二次临时股东大会。

一、本次增加临时提案的相关内容

2013年12月6日，公司董事会收到控股股东万向集团公司提交的书面临时提案，提议2013年第二次临时股东大会新增议案《关于公司发行短期融资券的议案》（临时提案的内容详见2013年12月11日刊登的《万向钱潮股份有限公司第七届董事会2013年第三次临时会议决议公告》）。经公司董事会审核，同意将该临时提案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

除增加前述临时提案外，公司于2013年12月5日发出的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。敬请广大投资者留意。

二、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。

3、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议时间：2013年12月20日（星期五）下午14:30时。

5、网络投票时间：2013年12月19日～2013年12月20日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年12月20日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年12月19日15:00至2013年12月20日15:00 期间的任意时间。

6、出席对象：

①截止2013年12月13日（星期五）下午在深圳证券交易所收市后，本公司股东名册上登记的股东。

②公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的见证律师。

三、会议议程：

1、审议《关于变更部分募集资金用途暨收购通达股份公司股权的议案》；

2、审议《关于增补董事的议案》；

3、审议《关于吸收合并全资子公司浙江精锻有限公司的议案》；

4、审议《关于聘任2013年度内控审计机构的议案》；

5、审议《关于公司发行短期融资券的议案》。

上述议案1～4项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过并于2013年12月5日公告（具体提案内容详见2013年12月5日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司披露的相关公告）。议案五经第七届董事会2013年第三次临时会议审议通过（具体提案内容详见2013年12月11日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司披露的公告）

三、会议登记事项：

1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续, 领取大会代表证。

2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

3、登记时间：2013年12月19日。

上午：8：00～11：30 下午12：30～17：00

异地股东可用信函或传真方式登记。

4、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

邮 编：311215

传 真：0571-82602132

电 话：0571-82832999-5108

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议半天，出席者费用自理。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月十日

附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份有限公司于2013年12月20日下午14:30召开的2013年第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：

证件名称： 证件名称：

证件号码： 证件号码：

股东证券帐户： 股东持股数： 股

委托日期：2013年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。

附件二

万向钱潮股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

公司2013年第二次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、2013年第二次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年12月20日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360559 投票简称：钱潮投票

3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，具体表决意见对应的申报股数如下：

（4）计票规则：在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（ 2 ） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年12月19日15:00至2013年12月20日15:00期间的任意时间。