证券时报多媒体数字报

  证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2013－028

  现代投资股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  现代投资股份有限公司第六届董事会第四次会议于2013年12月9日以传真方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于投资成立民营银行的议案》。

  公司与湖南唐人神控股投资股份有限公司、湖南科力远高技术控股有限公司、南县克明投资有限公司、克明面业股份有限公司发起设立湖湘银行股份有限公司（暂定名，简称："湖湘银行"），五家主要发起人共认购60%的股份，其他40%的股份由省内其他民营企业参股或自然人持有。湖湘银行注册资本暂定为400,000万元，公司持股30%，出资120,000万元。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司

  董事会

  2013年12月9日

  证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2013-029

  现代投资股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概况

  公司与湖南唐人神控股投资股份有限公司、湖南科力远高技术控股有限公司、南县克明投资有限公司、克明面业股份有限公司发起设立湖湘银行股份有限公司（暂定名，简称："湖湘银行"）。五家主要发起人共认购60%的股份，其余40%的股份由省内其他民营企业参股或自然人持有。湖湘银行注册资本暂定为400,000万元，公司持股30%，出资120,000万元。

  公司于2013年12月9日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资成立民营银行的议案》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不需要提交公司股东大会审议。

  上述公司设立事项，尚需政府有关部门批准。

  本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

  二、交易对方情况介绍

  （一）湖南唐人神控股投资股份有限公司

  公司住所： 株洲市天元区炎帝广场 7－512 号

  法定代表人： 刘宏

  注册资本： 3,963.29 万元

  公司类型： 股份有限公司

  经营范围：对农业、商贸连锁业、肉类加工、旅游业、教育产业的投资及投资咨询。

  （二）湖南科力远高技术控股有限公司

  住所： 益阳市朝阳区高科技产业园

  法定代表人： 钟发平

  注册资本： 10,500万元

  公司类型： 有限责任公司

  经营范围： 新材料、新能源的研究、开发、生产与销售（国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  （三）南县克明投资有限公司

  住所：南县南洲镇南洲中路（北）

  法定代表人：陈克明

  注册资本：1000万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：食品业投资及信息咨询服务；食品原料、餐饮研发；食品机械、自动化设备研发与制造；农业产品种植与研发

  （四）克明面业股份有限公司

  住所：湖南省南县兴盛大道工业园1号

  法定代表人：陈克明

  注册资本： 8308万元

  公司类型：股份有限公司

  经营范围：粮食收购；挂面(普通挂面,花色挂面)生产，销售；餐饮服务；其他粮食加工品(谷物粉类制成品)生产，销售；饮用纯净水生产，销售；普通货运服务；预包装食品批发。

  三、投资标的主要情况

  名称：湖湘银行股份有限公司（暂定，具体名称以工商注册为准）

  注册资本：400,000万元人民币（以相关部门最后核准额为准）

  公司性质：股份有限公司

  注册地址：以中国银行业监督管理机构核准的地址为准

  经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（最终以中国银行业监督管理机构批准的经营范围为准。）

  四、意向协议的主要内容

  (一) 注册资本和出资比例及方式：

  1.湖湘银行注册资本暂定为400,000万元人民币，为实收货币资本。中国银行业监督管理机构制定的有关民营银行管理办法，对注册资本有明确规定的从其规定。

  2.出资人名称、出资比例：

  出资人名称 拟参股比例

  现代投资股份有限公司 30%

  湖南唐人神控股投资股份有限公司 10%

  湖南科力远高技术控股有限公司 10%

  南县克明投资有限公司 7.5%

  克明面业股份有限公司 2.5%

  其他股东 40%

  合计 100%

  （二）意向协议生效条件和生效时间：

  本协议经出资人的法定代表人或授权代理人签字并加盖公章，并经各出资人相应审议程序批准后生效。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  上述公司的成立将有利于进一步拓展公司的金融业务，完善公司金融平台的构建。该事项尚存在较大的不确定性，包括但不限于国家政策和法规动向、意向合作最终方案的达成、国家相关部门的审批情况等多重因素。上述事项不会改变及影响公司主营业务。

  现代投资股份有限公司董事会

  2013年12月9日