证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的的公告》（公告编号：2013-048），因附件的授权委托书的“议案12”有误，现对授权委托书进行更正，具体如下：

更正前的授权委托书的议案12：

“关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案”

更正后的授权委托书的议案12：

“关于公司董事薪酬的议案”

除以上内容外，《关于召开2013年第二次临时股东大会的的公告》其他内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十一日

附：

授 权 委 托 书

本人（本单位） 作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行全权投票表决， 并代签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托日期： 2013 年 月 日