证券时报多媒体数字报

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2013-35

  峨眉山旅游股份有限公司第五届

  董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十七次会议于2013年12月9日以现场会议方式召开。公司应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长马元祝先生主持。公司监事会全体监事列席了此次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  关于对万年实业有限公司增资6000万元的议案（详见2013-36号公告）

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  二0一三年十二月十一日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2013-36

  峨眉山旅游股份有限公司

  关于对控股子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资概述

  万年实业有限公司（以下简称"万年实业"）系峨眉山旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）控股子公司，注册资本1000 万元人民币，由公司与控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称"集团公司"）共同出资成立，持股比例分别为60%和40%。根据战略发展需要，公司决定以自有资金对其增资 6000 万元，本次增资完成后万年实业的注册资本将增加到7000万元。其中，公司共计出资6600万元，持股比例增加为94.3%，集团公司不再向万年实业增资，持股比例为5.7%。

  2013年12月9日公司五届二十七次董事会审议通过了《关于对万年实业有限公司增资6000万元的议案》。

  本次增资不构成关联交易。

  二、增资对象基本情况

  万年实业前身为万年旅游房地产有限公司，成立于2010年4月，经营范围为房地产开发。2012年7月更名为万年实业，经营范围变更为物业管理。

  三、本次增资对公司的影响

  本次增资完成后，将提高公司对子公司万年实业的控股比例，增加其资金实力，符合公司战略发展需要，对下一步公司发展起到积极作用。

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  2013年12月11日

  股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2013- 37

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于2013年12月9日在峨眉山大酒店召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。到会监事对公司第五届董事会第二十七次会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议：

  同意公司董事会通过的《关于对万年实业有限公司增资6000万元的议案》；

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司监事会

  二0一三年十二月十一日