证券时报多媒体数字报

  证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2013-081

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于2013年12月9日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开，会议通知于2013年11月26日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于董事会授权总经理购买办公场所事宜的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  随着公司业务不断扩展，现有办公楼已不能满足公司实际经营的需要。为适应公司未来发展，公司急需购置一处办公场所，解决目前办公场所紧张的局面。

  现公司董事会在公司章程规定的权限内授权总经理办理购买办公场所事宜，授权限额不超过一亿元人民币，资金来源为公司自有资金。公司总经理将根据市场信息参与相应的竞买程序性工作，针对该事项的后续进展公司将履行后期披露义务。

  2、审议通过了《关于银行间债券市场信息披露事务管理制度的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

  2013年12月10日

  证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2013-082

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  关于重大资产重组进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大投资事项经公司申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）自2013年10月23日下午13:00开市起停牌。

  2013年11月6日公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，现因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年11月6日开市起继续停牌。根据相关规定，公司于2013年11月13日、11月20日、11月27日分别公告了《关于重大资产重组进展的公告》。

  2013年12月3日公司公告了《关于重大资产重组事项的延期复牌公告》，鉴于重组方案仍在商讨、论证过程中，仍需进行大量的尽职调查及沟通工作，为保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，特申请延期复牌，公司股票将于2013年12月5日开市起继续停牌。

  根据相关规定，公司于2013年12月4日公告了《关于重大资产重组进展的公告》。

  截至本公告发布之日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。交易各方也正在完善和细化本次重大资产重组的具体方案。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2013年12月10日