证券时报多媒体数字报

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2013-82

  新疆国际实业股份有限公司关于

  以子公司部分资产为公司贷款

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、贷款及担保概述

  因公司经营需要，公司拟向乌鲁木齐市商业银行黄河路支行申请15000万元贷款，贷款期限1年，拟以全资子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称："中油化工"）拥有的位于乌鲁木齐市中泉广场部分房产进行抵押，以全资子公司北京中昊泰睿投资有限公司（以下简称："中昊泰睿"）持有的北京银行2500万股股票进行质押。

  上述事项为非关联交易，该事项在公司董事会议事范围内，不需提交公司股东大会审议。该事项已经公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过。

  二、合同主要内容

  公司拟与乌鲁木齐市商业银行黄河路支行签署借款合同，借款金额15000万元，期限1年。

  中油化工和中昊泰睿拟与乌鲁木齐市商业银行黄河路支行签署抵押合同和质押合同，合同主要内容：中油化工以其所拥有的乌鲁木齐市中泉广场第8层房产（建筑面积1107.9平方米，对应土地使用权建筑面积104.9平方米，账面净值906.23万元）为公司上述贷款提供抵押保证；中昊泰睿以其持有的北京银行2500万股股票，为公司上述贷款提供质押保证，担保期限1年。

  三、董事会意见

  公司根据经营需要向银行申请上述贷款，本次贷款可补充经营公司流动资金，有利于公司经营发展，同意上述贷款及以中油化工和中昊泰睿公司部分资产进行担保。

  四、担保总额情况

  截至目前，公司实际对外担保余额为52300万元（包括公司对外和对子公司担保，及子公司对本公司担保，未含本次担保）,担保总额占公司2012年经审计净资产的25.27%，占总资产的17.51%。

  本次担保已经公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过，并授权经营层办理具体合同签署的事宜。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司董事会

  2013年12月11日

  股票简称：国际实业 票代码：000159 编号：2013-81

  新疆国际实业股份有限公司第五届

  董事会第十六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  2013年12月10日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第五届董事会第十六次临时会议，2013年12月4日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第五届董事会第十六次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至2013年12月10日13：00，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎，独立董事陈建国、张海霞和信晓东。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议审议通过了《关于以子公司部分资产为公司贷款担保的议案》，以子公司新疆中油化工集团有限公司和北京中昊泰睿投资有限公司部分资产为公司1.5亿元银行贷款提供担保。具体内容详见当日公司。

  本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。

  三、备查文件

  第五届董事会第十六次临时会议决议

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司董事会

  2013年12月11日