证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会未有否决提案的情况；

●本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召集、召开和出席情况

根据2013年12月10日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第四次临时股东大会会议，于2013年12月25日上午9:30在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长孟祥泰先生因公务外出，公司董事会半数以上董事推举公司董事、总经理杨圣军先生主持本次股东大会。出席会议的股东及股东代表13名，代表股份830,453,931股，占公司股份总数的54.5465%，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议提案审议情况

大会审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

一、关于同意控股子公司中航工业集团财务有限责任公司收购中国南动集团财务有限责任公司100%股权的议案

为更好推进中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）的资金集中管理，整合和优化资金资源配置，扩大中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）业务规模、强化其金融服务职能。2013年12月6日，公司控股子公司中航财务与中国南方航空工业（集团）有限公司（以下简称“中航工业南方”）签署了《中国南方航空工业（集团）有限公司与中航工业集团财务有限责任公司关于中国南动集团财务有限责任公司的股权转让协议书》（以下简称“《股权转让协议》”）。根据该《股权转让协议》，中航财务以332,537,100元的价格拟收购中航工业南方及其他股东持有的中国南动集团财务有限责任公司（以下简称“南动财务”）100%股权。

本议案为关联交易议案，关联股东中国航空工业集团公司（持有公司777,828,113股股份）已回避对本议案的表决。本次交易尚需获得中国银行业监督管理委员会批复后方可实施。

二、关于2013年度日常关联交易预计调整的议案

为加强对本公司及其下属子公司日常关联交易的有效管控，实现与控股股东中国航空工业集团公司及其下属成员单位日常关联交易的规范运作。近期公司对2013年度日常关联交易进行了梳理，部分关联交易已超过或接近预计金额上限，因此，公司对2013年度日常关联交易预计额进行调整如下：

币种：人民币 单位：万元

本议案为关联交易议案，关联股东中国航空工业集团公司（持有公司777,828,113股股份）已回避对本议案的表决。

三、律师见证意见

公司聘请了北京市尚公律师事务所孙卫宏律师、霍晶律师出席本次股东大会予以见证，并出具了法律意见书。该所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

●备查文件

1、公司2013年第四次临时股东大会决议；

2、北京市尚公律师事务所出具的《公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书》。

中航投资控股股份有限公司

2013年12月26日