证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年12月18日以专人送达、传真或电子邮件形式发出召开董事会的通知及会议资料，并于2013年12月25日上午召开公司第五届董事会第三十六次会议。

  在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

  本次董事会应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于开展吴江盛泽燃机热电联产项目前期工作的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （一）项目基本情况介绍

  1、项目背景介绍

  根据盛泽镇总体规划以及《苏州市吴江区热电联产规划（2010～2015）修编》，盛泽镇政府综合盛泽地区热负荷、环境现状、吴江区政府节能环保的具体要求，依托天然气西气东输二线工程，近期（至2015年）规划整合位于盛泽地区东片的盛泽热电厂、艺龙热电厂，在异地选址新建2台F级燃机热电联产机组，承担全镇东片、北片以及盛泽新规划印染区的所有企业生产用汽及民用生活采暖用热；远期根据热负荷的发展对盛泽镇热源点进行进一步的整合改造，逐步替代盛泽地区燃煤发电机组及燃煤锅炉。

  近日公司收到江苏省能源局下发《省能源局关于吴江盛泽燃机热电联产项目前期工作联系函》（苏能源煤电函[2013]37号）。江苏省能源局同意由公司建设吴江盛泽燃机热电联产项目（以下简称"本项目"），要求公司结合具体情况，规划编制项目申请报告（含可行性研究报告），取得建设用地、环境保护、规划选址、电网接入、能评、稳评等有关支持性文件。

  2、项目基本情况

  本项目将建设规模为2×400MW（F）级燃气－蒸汽联合循环热电联产机组及相应辅助设施，配套建设电力送出线路，总装机容量800MW，最大供热为520t/h～580t/h。

  （二）对上市公司的影响

  公司董事会认为：本项目对公司未来的可持续发展、当地的环境改善具有积极意义。根据企业战略发展需要，同意公司按照（苏能源煤电函[2013]37号）文的要求，对本项目开展相关前期工作。

  本项目尚在进行前期工作，正式实施之前不会对公司业绩产生影响。

  （三）风险提示

  目前本项目尚处于前期论证阶段，投资建设存在一定的不确定性。

  公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《对外投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，及时披露本项目的进展情况，履行投资项目的审批程序。敬请广大投资者注意投资风险！

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  2、江苏省能源局下发《省能源局关于吴江盛泽燃机热电联产项目前期工作联系函》（苏能源煤电函[2013]37号）。

  特此公告。

  江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十二月二十五日