证券时报多媒体数字报

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2013-060

  北京顺鑫农业股份有限公司2013年

  第五次临时股东大会会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1、召开时间：2013年12月25日上午9:00

  2、召开地点：顺鑫国际商务中心14层会议室

  3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

  4、召开方式：现场表决

  5、主持人：董事长、总经理王泽先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  股东（代理人）共5名，代表股份215,276,188股，占公司有表决权股份总数的49.09%，占公司总股本的49.09%。

  （三）公司9名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议，北京市天银律师事务所张圣怀律师、杨玮莉律师出席并见证了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议提案的表决方式：现场表决。

  大会以记名投票表决的方式审议并通过如下决议：

  （一）审议通过了《公司第五届董事会工作报告》的议案。

  表决结果：同意票215,276,188票，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案获得通过。

  （二）审议通过了《公司第五届监事会工作报告》的议案。

  表决结果：同意票215,276,188票，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案获得通过。

  （三）审议通过了《关于公司董事会换届选举》的议案。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》规定，本议案按累积投票制进行逐项审议。具体表决结果如下：

  1、选举王泽先生为公司第六届董事会董事：

  表决结果：同意票215,276,188票，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  2、选举郭妨军先生为公司第六届董事会董事：

  表决结果：同意票215,276,188票，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  3、选举李晓勇先生为公司第六届董事会董事：

  表决结果：同意票215,276,188票，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  4、选举王金明先生为公司第六届董事会董事：

  表决结果：同意票215,276,188票，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  5、选举张德宝先生为公司第六届董事会董事：

  表决结果：同意票215,276,188票，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  6、选举宋克伟先生为公司第六届董事会董事：

  表决结果：同意票215,276,188票，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  7、选举陈英丽女士为公司第六届董事会独立董事：

  表决结果：同意票215,276,188票，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  8、选举赵长树先生为公司第六届董事会独立董事：

  表决结果：同意票215,276,188票，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  9、选举张雷先生为公司第六届董事会独立董事：

  表决结果：同意票215,276,188票，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：选举王泽先生、郭妨军先生、李晓勇先生、王金明先生、张德宝先生、宋克伟先生为公司第六届董事会董事；选举陈英丽女士、赵长树先生和张雷先生为公司第六届董事会独立董事；共同组成公司第六届董事会。

  （四）审议通过了《关于公司监事会换届选举》的议案。

  根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》规定，本议案按累积投票制进行逐项审议。具体表决结果如下：

  1、选举李宝玉先生为公司第六届监事会监事：

  表决结果：同意票215,276,188票，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  2、选举张振先生为公司第六届监事会监事：

  表决结果：同意票215,276,188票，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：选举李宝玉先生、张振先生为公司第六届监事会监事，与公司职工代表出任监事潘永杰先生组成公司第六届监事会。

  （五）审议通过了《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。

  表决结果：同意票215,276,188票，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

  2、律师姓名：张圣怀律师、杨玮莉律师

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年第五次临时股东大会会议决议；

  2、公司2013年第五次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2013年12月25日

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2013-061

  北京顺鑫农业股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或"顺鑫农业"）第六届董事会第一次会议通知于2013年12月15日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2013年12月25日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长》的议案。

  根据《公司章程》的有关规定，选举王泽先生为公司董事长。（简历附后）

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于聘任公司总经理》的议案。

  根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第六届董事会聘任王泽先生为公司总经理。（简历附后）

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于聘任公司副总经理》的议案。

  根据《公司章程》的有关规定，经总经理王泽先生提名，公司第六届董事会聘任王金明先生、安元芝先生、张德宝先生、宋克伟先生、吕海江先生和林金开先生为公司副总经理。（简历附后）

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书》的议案。

  根据《公司章程》的有关规定，经董事长王泽先生提名，公司第六届董事会聘任安元芝先生为公司董事会秘书。（简历附后）

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过了《关于聘任公司财务总监》的议案。

  根据《公司章程》的有关规定，经总经理王泽先生提名，公司第六届董事会聘任王金明先生为公司财务总监。（简历附后）

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求，经董事长王泽先生提名，公司第六届董事会聘任康涛先生为公司证券事务代表。（简历附后）

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议通过了《关于公司董事会专业委员会换届选举》的议案。

  具体人员设置、表决结果如下：

  （1）董事会提名委员会

  组成人员：陈英丽女士、赵长树先生、郭妨军先生

  主任委员：陈英丽女士

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （2）董事会薪酬与考核委员会

  组成人员：陈英丽女士、赵长树先生、王金明先生

  主任委员：陈英丽女士

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （3）董事会战略与投资委员会

  组成人员：王泽先生、李晓勇先生、王金明先生、张德宝先生、陈英丽女士、赵长树先生、张雷先生

  主任委员：王泽先生

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （4）董事会审计委员会

  组成人员：陈英丽女士、王金明先生、赵长树先生

  主任委员：陈英丽女士

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2013年12月25日

  附：聘任人员简历

  王泽先生，43岁，中国国籍，本科学历，中共党员。1987 年参加工作，历任顺义县委办公室干部；顺义县委机关团总支书记；共青团顺义县委副书记、书记；共青团顺义区委书记；顺义区张镇党委副书记、总公司经理；顺义区张镇党委副书记、镇长；顺义区北务镇党委书记、人大主席；顺义区北务镇党委书记；顺义区北小营镇党委书记。现任北京顺鑫农业发展集团有限公司党委副书记，顺鑫农业董事长、总经理。王泽先生不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王金明先生，50岁，中国国籍，研究生学历，中共党员，高级会计师。1980年参加工作，历任顺义区副食品公司团委副书记、财计部副主任；北京鲲鹏食品集团公司财计部副主任、主任、经理助理。现任顺鑫农业董事、副总经理兼财务总监。王金明先生与控股股东不存在关联关系，不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  安元芝先生，42岁，中国国籍，研究生学历，中共党员。1994 年参加工作，历任新疆财经学院教师、北京市崇文区委党校教师、北京市崇文区委党校教学科研处副主任、北京市崇远投资经营公司投资部副部长、北京宏源证券股份有限公司高级业务经理、中国阿拉伯化肥有限公司总经理助理、中国中煤能源集团公司政策研究室主管、河北秦皇岛广顺房地产开发有限公司副总经理、北京顺鑫农业发展集团有限公司副经理。现任顺鑫农业副总经理、董事会秘书。安元芝先生与控股股东不存在关联关系，不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张德宝先生，52岁，中国国籍，本科学历，中共党员。1979年参加工作，历任顺义肉联厂销售一科科长；顺鑫农业鹏程食品分公司销售一部部长；顺鑫农业鹏程食品分公司副经理。现任顺鑫农业董事、副总经理，顺鑫农业鹏程食品分公司总经理，顺鑫农业小店畜禽良种场分公司总经理。张德宝先生与控股股东不存在关联关系，不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  宋克伟先生，47岁，中国国籍，本科学历，中共党员，高级营销师。1988年参加工作，历任顺鑫农业牛栏山酒厂设备科副科长、灌装车间主任、党总支副书记；顺鑫农业牛栏山酒厂副厂长、党委副书记。现任顺鑫农业董事、副总经理，顺鑫农业牛栏山酒厂常务副厂长。宋克伟先生与控股股东不存在关联关系，不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吕海江先生，45岁，中国国籍，本科学历，中共党员，高级工程师。1990年参加工作，历任北京鑫大禹水利建筑工程有限公司基础处理队副队长、队长；北京鑫大禹水利建筑工程有限公司副经理、党总支委员。现任北京鑫大禹水利建筑工程有限公司经理、党总支书记，顺鑫农业副总经理。吕海江先生与控股股东不存在关联关系，不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  林金开先生，35岁，中国国籍，研究生学历，中级经济师。2003年参加工作，历任北京顺鑫农业股份有限公司职员、投资管理部副经理、投资管理部经理，北京顺鑫农业股份有限公司总经理助理。现任顺鑫农业副总经理。林金开先生与控股股东不存在关联关系，不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  康涛先生，38岁，中国国籍，研究生学历。1997 年参加工作，历任北京市顺义区粮油贸易公司期货信息部部长，北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部副部长、部长。现任顺鑫农业证券事务代表、董事会办公室主任。康涛先生与控股股东不存在关联关系，不持有上市公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2013-062

  北京顺鑫农业股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或"顺鑫农业"）第六届监事会第一次会议通知于2013年12月15日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2013年12月25日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案。

  根据《公司章程》的有关规定，选举李宝玉先生为公司监事会主席。

  表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  监事会

  2013年12月25日

  附：李宝玉先生简历

  李宝玉先生，55岁，中国国籍，本科学历，中共党员。1977年参加工作，历任顺义县一商局科员、办公室主任；顺鑫农业筹备组成员。现任顺鑫农业监事会主席、行政部部长。李宝玉先生与控股股东不存在关联关系，持有公司 11846股股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。