证券时报多媒体数字报

  证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2013-038

  重庆三峡油漆股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案

  一、重要提示

  1、本次会议无新增议案提交表决；

  2、在本次会议召开期间，没有变更提案；

  3、第1项议案为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  二、会议召开的情况

  1、召开方式：现场投票方式。

  2、召开时间： 2013年12月26日（星期四）上午9:00。

  3、召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

  4、召集人：公司董事会 。

  5、主持人：董事长苏中俊先生 。

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

  三、会议的出席情况

  1、出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 1 人，代表公司股份数为70,308,593股，占公司股份总数的40.54%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议

  四、议案审议通过和表决情况

  大会以现场投票方式对会议议案进行了投票表决，其中第3、第4项议案采用累积投票进行表决，表决结果如下：

  议案1：审议并通过《修改公司章程的议案》

  表决情况：

  70,308,593股同意，占出席会议有效表决股份的100%；

  0股反对，占出席会议有效表决股份的0%；

  0股弃权,占出席会议有效表决股份的0%。

  议案2：审议并通过《修改董事会议事规则的议案》

  表决情况：

  70,308,593股同意，占出席会议有效表决股份的100%；

  0股反对，占出席会议有效表决股份的0%；

  0股弃权,占出席会议有效表决股份的0%。

  议案3：审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，每位董事及独立董事候选人以单项提案提出并表决：

  表决情况：

  （1）选举苏中俊为公司董事:

  70,308,593股同意，占出席会议有效表决股份的100%；

  0股反对，占出席会议有效表决股份的0%；

  0股弃权,占出席会议有效表决股份的0%。

  （2）选举毕胜为公司董事:

  70,308,593股同意，占出席会议有效表决股份的100%；

  0股反对，占出席会议有效表决股份的0%；

  0股弃权,占出席会议有效表决股份的0%。

  （3）选举涂伟毅为公司董事:

  70,308,593股同意，占出席会议有效表决股份的100%；

  0股反对，占出席会议有效表决股份的0%；

  0股弃权,占出席会议有效表决股份的0%。

  （4）选举张明贤为公司董事:

  70,308,593股同意，占出席会议有效表决股份的100%；

  0股反对，占出席会议有效表决股份的0%；

  0股弃权,占出席会议有效表决股份的0%。

  （5）选举向青为公司董事:

  70,308,593股同意，占出席会议有效表决股份的100%；

  0股反对，占出席会议有效表决股份的0%；

  0股弃权,占出席会议有效表决股份的0%。

  （6）选举杨金华为公司董事:

  70,308,593股同意，占出席会议有效表决股份的100%；

  0股反对，占出席会议有效表决股份的0%；

  0股弃权,占出席会议有效表决股份的0%。

  （7）选举陶长元为公司独立董事:

  70,308,593股同意，占出席会议有效表决股份的100%；

  0股反对，占出席会议有效表决股份的0%；

  0股弃权,占出席会议有效表决股份的0%。

  （8）选举杨俊为公司独立董事:

  70,308,593股同意，占出席会议有效表决股份的100%；

  0股反对，占出席会议有效表决股份的0%；

  0股弃权,占出席会议有效表决股份的0%。

  （9）选举李定清为公司独立董事:

  70,308,593股同意，占出席会议有效表决股份的100%；

  0股反对，占出席会议有效表决股份的0%；

  0股弃权,占出席会议有效表决股份的0%。

  议案4：审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》，每位监事候选人以单项提案提出并表决：

  表决情况：

  （1）选举万汝麟为公司监事:

  70,308,593股同意，占出席会议有效表决股份的100%；

  0股反对，占出席会议有效表决股份的0%；

  0股弃权,占出席会议有效表决股份的0%。

  （2）选举杜铭为公司监事:

  70,308,593股同意，占出席会议有效表决股份的100%；

  0股反对，占出席会议有效表决股份的0%；

  0股弃权,占出席会议有效表决股份的0%。

  （3）选举蒋伟为公司监事:

  70,308,593股同意，占出席会议有效表决股份的100%；

  0股反对，占出席会议有效表决股份的0%；

  0股弃权,占出席会议有效表决股份的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

  2、律师姓名：程源伟、王应

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、重庆源伟律师事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书

  2、重庆三峡油漆股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议

  特此公告

  重庆三峡油漆股份有限公司董事会

  2013年12月27日

  证券代码：000565证券简称：渝三峡A公告编号：2013-039

  重庆三峡油漆股份有限公司

  2013年第八次（七届第一次）董事会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆三峡油漆股份有限公司2013年第八次（七届第一次）董事会于2013年12月26日上午在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2013年12月17日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议由公司董事苏中俊先生主持，会议审议并通过如下议案：

  1.审议并通过《选举公司董事长的议案》

  选举苏中俊先生为公司董事长，任期三年；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.审议并通过《选举公司副董事长的议案》

  选举毕胜先生为公司副董事长，任期三年；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3.审议并通过《关于设立公司第七届董事会战略与风险委员会的议案》

  公司第七届董事会设立战略与风险委员会，任期与本届董事会相同，战略与风险委员会由苏中俊、毕胜、涂伟毅、陶长元、杨俊组成，苏中俊任主任委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4.审议并通过《关于设立公司第七届董事会审计委员会的议案》

  公司第七届董事会设立审计委员会，任期与本届董事会相同，审计委员会由李定清、杨俊、毕胜组成，李定清任主任委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  5.审议并通过《关于设立公司第七届董事会提名委员会的议案》

  公司第七届董事会设立提名委员会，任期与本届董事会相同，提名委员会由苏中俊、涂伟毅、陶长元、杨俊、李定清组成，陶长元任主任委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  6.审议并通过《关于设立公司第七届董事会薪酬与考核委员会的议案》

  公司第七届董事会设立薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，薪酬与考核委员会由涂伟毅、杨俊、李定清组成，杨俊任主任委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  7.审议并通过《关于设立公司第七届董事会内部控制建设与实施委员会的议案》

  公司第七届董事会设立内部控制建设与实施委员会，任期与本届董事会相同，内部控制建设与实施委员会由苏中俊、毕胜、张明贤、向青、杨金华、杨俊、李定清组成，苏中俊任主任委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  8.审议并通过《聘任公司总经理的议案》

  根据董事长提名，聘任苏中俊先生为公司总经理，任期三年；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  9.审议并通过《聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》

  根据总经理提名，聘任毕胜先生、张明贤先生、徐俊华先生、张伟林先生为公司副总经理，任期三年；聘任向青女士为公司财务总监，任期三年；聘任魏雪峰先生为公司总工程师，任期三年；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  10.审议并通过《聘任公司董事会秘书的议案》

  根据董事长提名，经深圳证券交易所董秘任职资格审查通过，聘任楼晓波先生为公司董事会秘书，任期三年；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司三位独立董事对本次董事会聘任高级管理人员发表了同意的独立董事意见。独立董事意见如下：

  一、经过对本次董事会聘任高级管理人员的任职资格的审查，发现聘任人员不存在《公司法》第147条所述禁入情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们认为所聘高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定。

  二、本次聘任高级管理人员的提名、决议程序合法有效，没有发现侵害公司和股东利益的情况。

  特此公告

  重庆三峡油漆股份有限公司董事会

  2013年12月27日

  附：各相关人员简历

  苏中俊：男，55岁，大学本科，高级工程师，历任重庆合成化工厂车间主任、厂长，公司党委书记、副董事长，现任公司董事长、总经理，北京北陆药业股份有限公司董事，重庆关西涂料有限公司董事长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，除于2012年9月10日受到深圳证券交易所的通报批评外，没有受过中国证监会及有关部门的其他处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  毕胜：男，47岁，研究生学历，工程师，历任公司三车间主任、总经理助理，现任公司副董事长、副总经理、党委书记，重庆渝三峡建筑涂料有限公司执行董事兼总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，除于2012年9月10日受到深圳证券交易所的通报批评外，没有受过中国证监会及有关部门的其他处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张明贤：男，51岁，大学本科，高级工程师，历任公司二、八车间主任、党支部书记、总经理助理兼生产计划处处长，现任本公司董事、副总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，除于2012年9月10日受到深圳证券交易所的通报批评外，没有受过中国证监会及有关部门的其他处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  向青，女，42岁，工商管理硕士(MBA)，高级会计师，历任公司财务处副处长，现任本公司董事、财务总监，北京北陆药业股份有限公司监事，重庆化医控股集团财务有限公司监事，重庆市北部新区化医小额贷款有限公司监事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，除于2012年9月10日受到深圳证券交易所的通报批评外，没有受过中国证监会及有关部门的其他处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  徐俊华：男，52岁，大学本科，高级工程师，2000年8月以前在重庆化工设计研究院担任副院长兼总工，2000年9月到重庆三峡油漆股份有限公司任技管办副主任，2002年9月-2006年6月任总工程师，现任公司副总经理，重庆关西涂料有限公司董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，除于2012年9月10日受到深圳证券交易所的通报批评外，没有受过中国证监会及有关部门的其他处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张伟林：男，43岁，大学学历，2008年1月-12月任公司供应部部长；2008年12月至2013年5月任公司总经理助理兼供应部部长；2013年5月至今任公司副总经理兼供应部部长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  魏雪峰：男，43岁，大学学历，工程硕士，2008年3-12月任汽摩漆车间副主任；2008年12月-2011年12月任公司副总工程师兼工艺技术部部长；2011年12月-2013年1月任公司副总工程师兼开发中心主任、代理总工程师；2013年1月至5月任公司副总工程师、代理总工程师；2013年5月至今任公司总工程师。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  楼晓波：男，38岁，大学本科，助理会计师，历任公司证券部副部长、部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，除于2012年9月10日受到深圳证券交易所的通报批评外，没有受过中国证监会及有关部门的其他处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000565证券简称：渝三峡A公告编号：2013-040

  重庆三峡油漆股份有限公司

  2013年第七次（七届第一次）监事会

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆三峡油漆股份有限公司2013第七次（七届第一次）监事会于2013年12月26日上午在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，监事会会议通知及相关文件已于2013年12月17日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事万汝麟先生主持，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过以下议案：

  选举万汝麟先生为公司第七届监事会主席。

  万汝麟：男，50岁，在职研究生，高级政工师，历任公司董事，现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  特此公告

  重庆三峡油漆股份有限公司监事会

  2013年12月27日