证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议没有否决或修改提案的情况

  本次会议召开前没有补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况。

  （一）股东大会召开的时间：2013年12月26日上午9点30分

  （二）股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼公司会议室

  （三）出席会议的股东和代理人情况：

  根据出席本次股东大会会议股东签名（及股东授权委托书），出席本次股东大会会议股东（或其委托代理人）共2名，代表公司股份165,234,589股，占公司股份总数的46.90％。

  （四）董事长赵兴龙先生、副董事长赵宁先生出差在外，由半数以上董事共同推举董事宋孝刚先生代为主持本次会议，公司部分董事、监事、高管列席会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况。

  经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，通过了如下议案：

  1、关于子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请1年期人民币7亿元流动资金贷款的议案；

  同意股数165,234,589股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

  2、关于同意子公司深圳东方金钰将5000万元黄金存货为向民生银行深圳分行申请1年期7亿元流动资金贷款作抵押担保的议案；

  同意股数165,234,589股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

  3、关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行申请3年期人民币10亿元流动资金贷款总额的议案；

  同意股数165,234,589股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

  4、关于为子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行申请3年期人民币10亿元流动资金贷款提供担保的议案；

  同意股数165,234,589股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

  5、关于同意子公司深圳东方金钰将不低于17亿元的存货为向建设银行申请3年期人民币10亿元贷款作抵押担保的议案；

  同意股数165,234,589股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

  6、关于子公司深圳东方金钰向深圳市中金创展融资担保股份有限公司申请2年期人民币3亿元流动资金贷款的议案；

  同意股数165,234,589股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

  三、律师见证情况。

  北京德恒（武汉）律师事务所刘苑玲、张俊律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  法律意见书

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  二O一三年十二月二十六日