证券时报多媒体数字报

  证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2013-045

  上海海隆软件股份有限公司第五届

  董事会第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海隆软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次临时会议于2013年12月26日在上海市宜山路700号2号楼12楼公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2013年12月20日以电子邮件方式发出，应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。会议由董事长包叔平先生召集并主持。符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

  全体董事审议并通过了以下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长包叔平先生办理筹划期间的相关事宜。公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待具体方案形成后，公司将按照《上市公司重大资产重组申请文件》要求编制重大资产重组预案（或报告书），并再次召开董事会审议并公告。

  公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。本次重大资产重组尚存在许多不定性因素，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  上海海隆软件股份有限公司

  董事会

  2013年12月26日

  证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2013-046

  上海海隆软件股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海隆软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年12月20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告号：2013-044），公司正在筹划重大资产重组事项。公司股票自2013年12月20日起按重大资产重组事项停牌。

  公司于2013年12月26日召开了第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。

  截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  因公司本次筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  上海海隆软件股份有限公司

  董事会

  2013年12月26日