证券时报多媒体数字报

  证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号： 2013－051

  广东太安堂药业股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无新增、减少、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2013年12月26日下午2：30 ；网络投票时间：2013年12月25日-2013年12月26日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月26日9:30-11:30、13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月25日15:00-2013年12月26日15:00的任意时间。

  2、会议召开地点：汕头市金园工业区公司麒麟园二楼会议室；

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：公司董事长柯树泉先生。

  三、会议出席情况

  1、参加会议股东的总体情况

  参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共57人，代表公司有表决权的股份数187,437,448股，占公司有表决权股份总数67.4235%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场投票的股东（或股东代理人）共6人，代表公司有表决权的股份数149,650,163股，占公司有表决权股份总数27,800万股的53.8310%。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共51人，代表公司有表决权的股份数37,787,285股，占公司有表决权股份总数27,800万股的13.5925%。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。国浩律师集团(广州)事务所黄贞律师和邹志峰律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行逐项表决，会议所有议案均获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决情况如下：

  （一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  表决结果：同意185,058,883股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的98.7310%；反对1,473,530股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0.7861%；弃权905,035股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.4828%。

  其中，网络投票表决结果为：同意35,408,720股，同意股份数占参加网络投票有表决权股份总数的93.7054%；反对1,473,530股，反对股份数占参加网络投票有表决权股份总数的3.8995%；弃权905,035股，弃权股份数占参加网络投票有表决权股份总数的2.3951%。

  （二）逐项审议通过《公司2013年度非公开发行股票方案》

  关联股东太安堂集团有限公司、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司合计持有公司股份120,000,000股，回避对本议案的表决。

  1、股票种类和面值

  表决结果：同意65,058,883股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的96.4729%；反对1,557,530股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的2.3096%；弃权821,035股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的1.2175%。

  其中，网络投票表决结果为：同意35,408,720股，同意股份数占参加网络投票有表决权股份总数的93.7054%；反对1,557,530股，反对股份数占参加网络投票有表决权股份总数的4.1218%；弃权821,035股，弃权股份数占参加网络投票有表决权股份总数的2.1728%。

  2、发行方式和发行时间

  表决结果：同意65,058,883股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的96.4729%；反对1,557,530股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的2.3096%；弃权821,035股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的1.2175%。

  其中，网络投票表决结果为：同意35,408,720股，同意股份数占参加网络投票有表决权股份总数的93.7054%；反对1,557,530股，反对股份数占参加网络投票有表决权股份总数的4.1218%；弃权821,035股，弃权股份数占参加网络投票有表决权股份总数的2.1728%。

  3、发行对象和认购方式

  表决结果：同意65,058,883股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的96.4729%；反对1,557,530股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的2.3096%；弃权821,035股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的1.2175%。

  其中，网络投票表决结果为：同意35,408,720股，同意股份数占参加网络投票有表决权股份总数的93.7054%；反对1,557,530股，反对股份数占参加网络投票有表决权股份总数的4.1218%；弃权821,035股，弃权股份数占参加网络投票有表决权股份总数的2.1728%。

  4、定价方式和发行价格

  表决结果：同意65,058,883股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的96.4729%；反对1,557,530股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的2.3096%；弃权821,035股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的1.2175%。

  其中，网络投票表决结果为：同意35,408,720股，同意股份数占参加网络投票有表决权股份总数的93.7054%；反对1,557,530股，反对股份数占参加网络投票有表决权股份总数的4.1218%；弃权821,035股，弃权股份数占参加网络投票有表决权股份总数的2.1728%。

  5、发行数量

  表决结果：同意65,058,883股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的96.4729%；反对1,557,530股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的2.3096%；弃权821,035股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的1.2175%。

  其中，网络投票表决结果为：同意35,408,720股，同意股份数占参加网络投票有表决权股份总数的93.7054%；反对1,557,530股，反对股份数占参加网络投票有表决权股份总数的4.1218%；弃权821,035股，弃权股份数占参加网络投票有表决权股份总数的2.1728%。

  6、募集资金数额及用途

  表决结果：同意65,058,883股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的96.4729%；反对1,557,530股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的2.3096%；弃权821,035股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的1.2175%。

  其中，网络投票表决结果为：同意35,408,720股，同意股份数占参加网络投票有表决权股份总数的93.7054%；反对1,557,530股，反对股份数占参加网络投票有表决权股份总数的4.1218%；弃权821,035股，弃权股份数占参加网络投票有表决权股份总数的2.1728%。

  7、股票上市地

  表决结果：同意65,058,883股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的96.4729%；反对1,557,530股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的2.3096%；弃权821,035股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的1.2175%。

  其中，网络投票表决结果为：同意35,408,720股，同意股份数占参加网络投票有表决权股份总数的93.7054%；反对1,557,530股，反对股份数占参加网络投票有表决权股份总数的4.1218%；弃权821,035股，弃权股份数占参加网络投票有表决权股份总数的2.1728%。

  8、锁定期安排

  表决结果：同意65,058,883股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的96.4729%；反对1,557,530股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的2.3096%；弃权821,035股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的1.2175%。

  其中，网络投票表决结果为：同意35,408,720股，同意股份数占参加网络投票有表决权股份总数的93.7054%；反对1,557,530股，反对股份数占参加网络投票有表决权股份总数的4.1218%；弃权821,035股，弃权股份数占参加网络投票有表决权股份总数的2.1728%。

  9、未分配利润的安排

  表决结果：同意65,058,883股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的96.4729%；反对1,557,530股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的2.3096%；弃权821,035股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的1.2175%。

  其中，网络投票表决结果为：同意35,408,720股，同意股份数占参加网络投票有表决权股份总数的93.7054%；反对1,557,530股，反对股份数占参加网络投票有表决权股份总数的4.1218%；弃权821,035股，弃权股份数占参加网络投票有表决权股份总数的2.1728%。

  10、本次发行决议的有效期

  表决结果：同意65,058,883股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的96.4729%；反对1,557,530股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的2.3096%；弃权821,035股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的1.2175%。

  其中，网络投票表决结果为：同意35,408,720股，同意股份数占参加网络投票有表决权股份总数的93.7054%；反对1,557,530股，反对股份数占参加网络投票有表决权股份总数的4.1218%；弃权821,035股，弃权股份数占参加网络投票有表决权股份总数的2.1728%。

  （三） 审议通过《公司2013年度非公开发行股票预案》

  关联股东太安堂集团有限公司、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司合计持有公司股份120,000,000股，回避对本议案的表决。

  表决结果：同意65,058,883股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的 96.4729%；反对1,553,030股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的2.3029%；弃权825,535股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的1.2241%。

  其中，网络投票表决结果为：同意35,408,720股，同意股份数占参加网络投票有表决权股份总数的93.7054%；反对1,553,030股，反对股份数占参加网络投票有表决权股份总数的4.1099%；弃权825,535股，弃权股份数占参加网络投票有表决权股份总数的2.1847%。

  （四） 审议通过《公司2013年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》

  表决结果：同意185,058,883股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的98.7310%；反对1,484,030股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0.7917%；弃权894,535股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.4772%。

  其中，网络投票表决结果为：同意35,408,720股，同意股份数占参加网络投票有表决权股份总数的93.7054%；反对1,484,030股，反对股份数占参加网络投票有表决权股份总数的3.9273%；弃权894,535股，弃权股份数占参加网络投票有表决权股份总数的2.3673%。

  （五） 审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》

  表决结果：同意185,069,883股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的98.7369%；反对1,462,530股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0.7803%；弃权905,035股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.4828%。

  其中，网络投票表决结果为：同意35,419,720股，同意股份数占参加网络投票有表决权股份总数的93.7345%；反对1,462,530股，反对股份数占参加网络投票有表决权股份总数的3.8704%；弃权905,035股，弃权股份数占参加网络投票有表决权股份总数的2.3951%。

  （六） 审议通过《关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附生效条件的《股份认购合同》的议案》

  关联股东太安堂集团有限公司、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司合计持有公司股份120,000,000股，回避对本议案的表决。

  表决结果：同意65,069,883股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的 96.4892%；反对1,462,530股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的2.1687%；弃权905,035股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的1.3420%。

  其中，网络投票表决结果为：同意35,419,720股，同意股份数占参加网络投票有表决权股份总数的93.7345%；反对1,462,530股，反对股份数占参加网络投票有表决权股份总数的3.8704%；弃权905,035股，弃权股份数占参加网络投票有表决权股份总数的2.3951%。

  （七） 审议通过《关于2013年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

  关联股东太安堂集团有限公司、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司合计持有公司股份120,000,000股，回避对本议案的表决。

  表决结果：同意65,058,883股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的 96.4729%；反对1,542,530股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的2.2873%；弃权836,035股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的1.2397%。

  其中，网络投票表决结果为：同意35,408,720股，同意股份数占参加网络投票有表决权股份总数的93.7054%；反对1,542,530股，反对股份数占参加网络投票有表决权股份总数的4.0821%；弃权836,035股，弃权股份数占参加网络投票有表决权股份总数的2.2125%。

  （八） 审议通过《关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

  表决结果：同意185,058,883股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的98.7310%；反对1,473,530股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0.7861%；弃权905,035股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.4828%。

  其中，网络投票表决结果为：同意35,408,720股，同意股份数占参加网络投票有表决权股份总数的93.7054%；反对1,473,530股，反对股份数占参加网络投票有表决权股份总数的3.8995%；弃权905,035股，弃权股份数占参加网络投票有表决权股份总数的2.3951%。

  （九） 审议通过《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》

  表决结果：同意185,069,883股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的98.7369%；反对1,462,530股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0.7803%；弃权905,035股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.4828%。

  其中，网络投票表决结果为：同意35,419,720股，同意股份数占参加网络投票有表决权股份总数的93.7345%；反对1,462,530股，反对股份数占参加网络投票有表决权股份总数的3.8704%；弃权905,035股，弃权股份数占参加网络投票有表决权股份总数的2.3951%。

  （十） 审议通过《关于公司全资子公司向公司董事租赁房屋的议案》

  关联股东太安堂集团有限公司、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司合计持有公司股份120,000,000股，回避对本议案的表决。

  表决结果：同意65,069,883股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的96.4892%；反对1,462,530股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的2.1687%；弃权905,035股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的1.3420%。

  其中，网络投票表决结果为：同意35,419,720股，同意股份数占参加网络投票有表决权股份总数的93.7345%；反对1,462,530股，反对股份数占参加网络投票有表决权股份总数的3.8704%；弃权905,035股，弃权股份数占参加网络投票有表决权股份总数的2.3951%。

  （十一） 审议通过《关于使用IPO超募资金投资项目节余资金和前次非公开发行募投项目节余资金补充流动资金的议案》

  表决结果：同意185,069,883股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的98.7369%；反对1,462,530股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0.7803%；弃权905,035股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.4828%。

  其中，网络投票表决结果为：同意35,419,720股，同意股份数占参加网络投票有表决权股份总数的93.7345%；反对1,462,530股，反对股份数占参加网络投票有表决权股份总数的3.8704%；弃权905,035股，弃权股份数占参加网络投票有表决权股份总数的2.3951%。

  （十二） 审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

  表决结果：同意185,069,883股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的98.7369%；反对1,462,530股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0.7803%；弃权905,035股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.4828%。

  其中，网络投票表决结果为：同意35,419,720股，同意股份数占参加网络投票有表决权股份总数的93.7345%；反对1,462,530股，反对股份数占参加网络投票有表决权股份总数的3.8704%；弃权905,035股，弃权股份数占参加网络投票有表决权股份总数的2.3951%。

  五、律师出具的法律意见

  国浩律师集团(广州)事务所委派黄贞律师和邹志峰律师出席了本次股东大会并发表结论性意见：

  本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂药业章程的有关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  广东太安堂药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议

  国浩律师集团(广州)事务所关于广东太安堂药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书

  特此公告

  广东太安堂药业股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月二十七日

  证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2013-052

  广东太安堂药业股份有限公司

  高管辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2013年12月26日，公司董事会收到公司副总经理王旭华先生递交的辞职申请，王旭华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职从辞职申请送达公司董事会时生效。王旭华先生辞职后，不再担任本公司其它职务。

  公司董事会对王旭华先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示感谢！

  特此公告

  广东太安堂药业股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十七日