证券时报多媒体数字报

股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2013-045

安徽国风塑业股份有限公司

董事会五届十七次会议决议公告

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会五届十七次会议于２０１３年１２月２６日以通讯方式召开，会议通知于２０１３年１２月２０日发出。会议应参与投票董事９人，实际参与投票董事９人。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更资产收购暨关联交易实施主体的议案》；

公司董事会五届十三次会议审议通过了《关于全资子公司资产收购暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司安徽国风木塑科技有限公司（下称国风木塑）收购公司控股股东安徽国风集团有限公司（下称国风集团）位于合肥包河工业园经三路与纬五路交口６０，７９９．４７８平方米工业用地。（详细情况见公司于２０１３年７月６日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于全资子公司资产收购暨关联交易的公告》）

为了综合利用土地，提高资产使用效率，经董事会五届十七次会议审议通过，公司变更本次资产收购暨关联交易实施主体，由国风塑业与国风集团签订土地使用权转让合同，对该项土地使用权实施收购。

根据安徽华兴房地产土地评估有限责任公司出具的皖华兴（２０１３）（估）字第１４５号土地股价报告，该土地以２０１３年８月３１日为基准日进行评估的评估价值为２，９９１．３３万元。该评估报告已报合肥市国土资源局备案。

国风集团为我公司第一大股东，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。董事会审议本议案时，关联董事须回避表决。？本次关联交易不需公司股东大会批准，本次交易已取得合肥市国资委合国资产权［２０１３］１５７号批复同意，尚需合肥市土地资源局批准。

本议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。关联董事赵文武对本项议案回避了表决。

二、审议通过《关于变更２．５万吨ＢＯＰＰ生产线折旧年限的议案》。

为了更好的反映公司固定资产核算的内容，更加公允、恰当地反映本公司的资产状况，使公司设备折旧年限与其实际使用寿命更加接近，经董事会五届十七次会议审议通过，公司自２０１４年１月１日起对年产２．５万吨ＢＯＰＰ生产线（进口拉伸线和分切机）折旧年限为由１２年变更为１４年。详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于变更２．５万吨ＢＯＰＰ生产线折旧年限的公告》。

本议案获得同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十七日

股票简称:国风塑业    股票代码:000859  编号:2013-046

安徽国风塑业股份有限公司

监事会五届六次会议决议公告

安徽国风塑业股份有限公司第五届监事会第四次会议于２０１３年１２月２６日以通讯方式召开。会议应参与投票监事３名，实际参与投票监事３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

会议审议通过《关于变更２．５万吨ＢＯＰＰ生产线折旧年限的议案》：经审核，公司监事会认为：公司董事会审议通过的变更２．５万吨ＢＯＰＰ生产线折旧年限事项，符合相关法律、法规及《企业会计准则》，审议程序符合《公司章程》的相关规定，变更后的会计估计能够反映公司２．５万吨ＢＯＰＰ生产线折旧年限的真实状况，对未来财务报表产生较小影响，对以前年度财务报表没有影响。监事会同意本次会计估计变更。

该项议案获得同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司监事会

二〇一三年十二月二十七日

股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2013-047

安徽国风塑业股份有限公司关于变更

2.5万吨BOPP生产线折旧年限的公告

一、本次会计估计变更情况概述

公司按照谨慎性原则对固定资产的实际可使用年限做了会计估计，其中对年产２．５万吨ＢＯＰＰ生产线（进口拉伸线和分切机，下称２．５线）设定折旧年限为１２年。自２００２年１０月投产以来，２．５线在公司精心运营维护下运行稳定。自２０１１年以来，公司将日本市场需求高质量产品（即Ａ品）纳入重点攻关项目，购入了专用检品机，并于２０１３年１０月停机，组织对２．５线进行升级改造，通过对水循环系统、横拉风箱、链夹、牵引辊等设备进行改进，增加吊顶和隔断、专用清洁设备等途径改进生产环境，使得２．５线运营情况大为改观。根据安徽国信资产评估有限责任公司出具的皖国信咨报字（２０１３）第０２４号咨询报告书，该２．５线在未来的３年内仍将处于正常使用状态，即其正常耐用年限为１４年。

为了更好的反映公司固定资产核算的内容，更加公允、恰当地反映本公司的资产状况，使公司设备折旧年限与其实际使用寿命更加接近，自２０１４年１月１日起对２．５线折旧年限进行变更，变更前后具体如下：

１、公司变更前采用的会计估计

２、公司变更后采用的会计估计

二、董事会关于会计估算变更合理性的说明

公司董事会认为：公司本次会计估计的变更，能够更加公允、恰当地反映公司２．５线的资产状况，符合相关法律法规的规定，符合目前经营环境及市场状况，能更客观、真实地反映公司固定资产核算的内容，使公司２．５线折旧年限与其实际使用寿命更加接近。

三、本次会计估计变更影响

根据《企业会计准则第 ２８ 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经测算，本次固定资产折旧年限变更，将影响公司２０１４年减少折旧费用约７００万元。

四、审批程序

公司第五届董事会第十七次会议审议了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，与会董事一致通过了该项议案。公司独立董事及监事会均发表了专项意见。

此次会计估计变更自２０１４年１月１日起施行，对 ２０１３年所有者权益、净利润没有影响，不会导致公司的盈亏性质发生变化，根据有关规定，该议案不需提交股东大会审议。

五、独立董事及监事会相关意见

１、独立董事独立意见

根据《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理。公司本次会计估计变更能够反映公司２．５线折旧年限的真实状况，对未来财务报表产生较小影响，对以前年度财务报表没有影响。此项调整未损害公司和其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《信息披露业务备忘录第２８号：会计政策及会计估计变更》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意本次会计估计变更。

２、监事会审核意见

经审核，公司监事会认为：本公司董事会审议通过的变更年产２．５万吨ＢＯＰＰ生产线折旧年限事项，符合相关法律、法规及《企业会计准则》，审议程序符合《公司章程》的相关规定，变更后的会计估计能够反映公司２．５线折旧年限的真实状况，对未来财务报表产生较小影响，对以前年度财务报表没有影响。监事会同意本次会计估计变更。

六、备查文件

１、董事会五届十七次会议决议；

２、监事会五届六次会议决议；

３、独立董事关于变更２．５万吨ＢＯＰＰ生产线折旧年限的独立意见；

４、安徽国信资产评估有限责任公司出具的皖国信咨报字（２０１３）第０２４号咨询报告书。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十七日