证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次会议的召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会；

  （2）会议召开时间：2013年12月26日（星期四）下午14:00，为期半天；

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式；

  （4）股权登记日：2013年12月20日（星期五）；

  （5）现场会议召开地点：曲阜铭座杏坛宾馆会议室；

  （6）会议主持人：公司董事长宋斌先生；

  （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况：

  （1）出席会议的股东（含股东代理人）共14人，该等股东（含股东代理人）持有公司股份33,273,818.00 股，占公司股份总数的30.4622%。

  （2）公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

  （3）山东文康律师事务所王莉律师和张晓黎律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  1、审议并通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

  表决结果：

  33,273,818 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  2、以累积投票方式审议并通过了《关于选举第三届董事会董事的议案》。

  会议选举宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、于海龙先生、王平先生、郭全兆先生为公司第三届董事会非独立董事；选举宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会董事自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

  2.1选举第三届董事会6名非独立董事

  2.1.1选举宋斌先生为公司董事

  表决结果：同意 33,273,818票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

  2.1.2选举高运奎先生为公司董事

  表决结果：同意 33,273,818票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

  2.1.3选举隋延波先生为公司董事

  表决结果：同意 33,273,818票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

  2.1.4选举于海龙先生为公司董事

  表决结果：同意 33,273,818票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

  2.1.5选举王平先生为公司董事

  表决结果：同意 33,273,818票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

  2.1.6选举郭全兆先生为公司董事

  表决结果：同意 33,273,818票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

  2.2选举第三届董事会3名独立董事

  2.2.1选举宋希亮先生为公司独立董事

  表决结果：同意 33,273,818票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

  2.2.2选举杨依见先生为公司独立董事

  表决结果：同意 33,273,818票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

  2.2.3选举李广源先生为公司独立董事

  表决结果：同意 33,273,818票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

  3、以累积投票方式审议并通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

  会议选举李恕华先生、杨勇利先生、周剑先生为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事杨俊超先生、李东光先生共同组成公司第三届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

  3.1选举李恕华先生为公司监事

  表决结果：同意 33,273,818票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

  3.2选举杨勇利先生为公司监事

  表决结果：同意 33,273,818票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

  3.3选举周剑先生为公司监事

  表决结果：同意 33,273,818票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

  三、律师出具的法律意见

  山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司《2013年第二次临时股东大会会议决议》

  2、山东文康律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十二月二十六日