证券时报多媒体数字报

  本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示

  1、青海贤成矿业股份有限公司重整计划已于2013年12月20日经西宁市中级人民法院裁定批注。

  2、根据法院裁定批准的《青海贤成矿业股份有限公司重整计划》，公司出资人权益需实施一定的缩股和让渡，其中，让渡股份由管理人予以处置。

  一、关于签订《股份转让协议》事项

  青海贤成矿业股份有限公司（以下简称"贤成矿业"或"公司"）已于2013年12月18日经债权人表决通过《青海贤成矿业股份有限公司重整计划》（以下简称"重整计划"），出资人组亦表决通过《出资人权益调整方案》。2013年12月20日西宁中院裁定批准《重整计划》。根据《重整计划》权益调整内容，贤成矿业管理人将处置全体出资人让渡的约2387.12万股贤成矿业股份。

  经过管理人专次管理人会议决议，表决通过了《股份转让协议》，贤成矿业管理人与青海省国有资产投资管理有限公司于2013年12月25日签订《股份转让协议》，具体内容如下：

  （一）转让协议当事人

  转让方：青海贤成矿业股份有限公司管理人

  受让方：青海省国有资产投资管理有限公司

  （二）转让协议主要内容

  1、转让标的

  贤成矿业出资人根据重整计划让渡的约2,288.62万股贤成矿业股权。具体数量以中登公司按出资人权益调整方案实际划转的数量为准。

  2、转让价格

  根据双方约定，本次股权转让每股转让价格为8.00元，转让总价款约为18,308.95万元（最终价款以实际划转股份数量乘以转让价格为准）。

  3、付款安排

  股权转让价款全部以人民币现金支付，分为两期支付：

  （1）自协议签署之日起二日内，青海国投支付股份转让价款9,500万元至管理人指定银行账户。

  （2）自标的股权登记过户至青海国投证券账户之日起五日内，青海国投支付剩余款项至管理人指定银行账户。

  4、特别条款

  （1）按本协议约定受让股份后，青海国投成为贤成矿业的持股比例最大的股东，将积极协助、配合贤成矿业执行重整计划；

  （2）按本协议约定受让股份后，青海国投将为改善贤成矿业持续经营能力等提供必要的资金支持；

  （3）按本协议约定受让股份后，青海国投即开始享有与标的股权有关的资产收益、参与重大决策和选择管理者等股东权利，并开始承担与标的股权有关的股东义务。

  5、过户安排

  贤成矿业管理人将在重整计划执行期内，协助将标的股权变更登记至青海国投指定的证券账户名下。

  6、协议签订时间

  青海国投与贤成矿业管理人于2013年12月25日签署。

  7、转让协议成立及生效条件

  《股权转让协议》经管理人和青海国投双方负责人或授权代表签字并加盖公章时生效。

  二、风险提示

  1、管理人签署《股份转让协议》中涉及的股份系系根据经西宁中院裁定批准的《重整计划》中的出资人权益调整方案让渡贤成矿业股东股份所得，但公司尚未实施缩股及让渡，《股份转让协议》涉及股份的划转亦尚未实施，具体划转及转让数量，以中国登记计算有限公司上海分公司按出资人权益调整方案实际划转的数量为准。

  2、管理人将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务，并在此提醒广大投资者，贤成矿业存在因《上市规则》规定的原因被暂停上市，或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请各位投资者注意投资风险。

  三、报备文件

  1、经管理人成员签字确认的管理人会议决议

  2、《股份转让协议》

  特此公告。

  青海贤成矿业股份有限公司

  管理人

  2013年12月26日