证券时报多媒体数字报

  股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2013-043

  长江出版传媒股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。

  二、会议召开和出席情况

  长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第二次临时股东大会于2013年12月26日以现场投票方式召开。现场会议地点在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座四楼小会议室举行。

  公司总股本为1,213,650,273股，现场出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计1人，代表股份683,684,486股，占公司有表决权股份总数的56.33%。公司董事会为本次股东大会的召集人，董事长孙永平主持会议。公司部分董事、监事个高管列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  经大会会议审议表决，通过以下议案：

  三、议案的审议和表决情况

  审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

  表决结果：同意683,684,486股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  四、律师见证情况

  北京德恒（武汉）律师事务所夏少林律师、王亚军律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法、有效。

  五、备查文件

  1.长江出版传媒股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议；

  2.北京德恒（武汉）律师事务所出具的法律意见书。

  有关本次股东大会议案的详细内容可查阅在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司2013年第二次临时股东大会会议文件。

  特此公告。

  长江出版传媒股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年十二月二十六日

  股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2013- 044

  长江出版传媒股份有限公司

  对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1．被担保人名称：济南小海豚图书有限责任公司（以下简称"济南小海豚"）。

  2．本次担保数量及累计为其担保数量：长江出版传媒股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司海豚传媒股份有限公司为其控股子公司济南小海豚办理500万元人民币银行授信提供连带责任担保；截至本公告日，本公司及控股子公司为济南小海豚所作的担保金额总计为0万元 (不含本次担保额)。

  3．本次是否有反担保：无。

  4．对外担保累计数量：截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为7020万元（含银行授信业务）。本公司无逾期担保。

  5．对外担保逾期的累计数量：零。

  一、担保情况概述

  经本公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，为支持济南小海豚业务发展，同意海豚传媒股份有限公司为济南小海豚向中国银行济南分行办理500万元人民币银行授信业务提供担保。

  二、被担保方情况介绍

  济南小海豚：注册资本501万元，成立于2007年6月28日。经营范围为：许可经营项目：批发、零售：图书、期刊、报纸（有效期至2013年12月31日）；零售：音像制品（有效期至2016年5月31日）一般经营项目：批发、零售：儿童服饰、玩具、文具。截至2012年12月31日，经审计，济南小海豚总资产1041.42万元，净资产441.70万元，资产负债率为57.59%。本公司控股子公司海豚传媒股份有限公司现持有济南小海豚51%的股权，自然人吴怀礼持有49%的股权。

  三、担保主要内容

  济南小海豚因业务发展需要，向中国银行济南分行申请办理500万元人民币银行授信总量。由海豚传媒股份有限公司为该事项向上述银行提供连带责任担保。

  四、累计对外担保及逾期担保情况

  截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计7020万元（含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为7020万元。本公司无逾期担保。

  五、独立董事意见

  公司控股子公司海豚传媒股份有限公司为其控股子公司济南小海豚图书有限责任公司办理银行授信业务提供连带责任担保，系济南小海豚生产经营的需要。被担保的济南小海豚经营正常，因此，提供担保的风险是可控的。此项担保有利于缓解济南小海豚资金需求，保证其生产经营业务的正常开展，符合公司整体发展的需要，符合中国证监会证监发[2005]120 号文件的规定，批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第三十二次会议决议。

  特此公告。

  长江出版传媒股份有限公司董事会

  二0一三年十二月二十六日