证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2013年12月25日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"或"益生股份"）第三届董事会第二次（临时）会议在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2013年12月21日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，董事曹积生先生、迟汉东先生、耿培梁先生、曲立新先生、巩新民先生、纪永梅女士出席本次会议；董事宫君秋女士、刘学信先生、战继红女士因工作原因请假，未出席本次会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

  审议通过《关于办理流动资金借款事宜的议案》。

  表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

  根据经营需要，公司向烟台银行股份有限公司毓璜顶支行申请办理用途为购鸡饲料、种鸡、煤炭的伍仟万元流动资金借款。

  三、备查文件

  第三届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司

  董事会

  2013年12月26日