证券时报多媒体数字报

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2013-030

  青岛双星股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：本次股东大会无否决或修改议案的情形；无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、青岛双星股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月26日上午10：30在青岛双星轮胎工业有限公司会议室召开。会议采用现场表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长柴永森先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）共6人，代表股份128152637股。占本公司有表决权股份总数524,828,478股的24.42%。

  3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  大会审议并经股东现场投票表决，通过了如下议项：

  1、以128152637股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于建设绿色轮胎智能化生产示范基地项目的议案》。

  2、以128152637股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于补选王竹泉先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》。

  3、以128152637股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请山东琴岛律师事务所律师马娴慧、马焱出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

  律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员和召集人的资格，会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。

  青岛双星股份有限公司

  董事会

  2013年12月26日

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2013-031

  青岛双星股份有限公司董事会

  六届二十八次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司董事会六届二十八次（临时）会议于2013年12月26日在青岛双星轮胎工业有限公司会议室以现场加通讯方式召开。公司已于2013年12月24日以书面、传真、邮件等形式向全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由柴永森董事长主持。会议审议通过了以下事项：

  以九票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》。

  鉴于公司第六届董事会部分成员变动，董事会对各专门委员会成员进行调整，调整后的董事会各专门委员会人员组成如下：

  1、战略决策委员会：由柴永森、王增胜、宋新、生锡顺、沙淑芬、王幸友、李萍七人组成，主任委员柴永森；

  2、审计委员会：由王竹泉、于珊、李萍、宋新、王幸友五人组成，主任委员王竹泉；

  3、提名委员会：由李萍、于珊、王竹泉、王增胜、沙淑芬五人组成，主任委员李萍；

  4、薪酬与考核委员会：由于珊、李萍、王竹泉、王增胜、宋新五人组成，主任委员于珊。

  特此公告

  青岛双星股份有限公司

  董事会

  2013年12月26日