证券时报多媒体数字报

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2013-54

广东鸿图科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议通知于2013年12月16日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2013年12月26日10:00在公司一楼会议中心召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由代理董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

1、会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

本议案以一人一票、得票高且过半数者当选的投票规则投票选举，无反对和弃权票，其中董事黎柏其5票同意,占全部表决票数的71.43%，董事廖坚2票同意，占全部表决票数的28.57%，最终选举出黎柏其先生担任公司第五届董事会董事长。

黎柏其先生简历请见附件。

2、会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于改选薪酬委员会委员的议案》；

同意免去廖坚先生第五届董事会薪酬与考核委员会委员一职，同时改选黎柏其先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

3、会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

同意公司使用最高额度不超过6,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，自董事会审议通过之日起12个月之内该资金额度可滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见公司2013年12月27日刊登于巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的相关公告。

4、会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于转让土地使用权的议案》；

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

相关内容详见公司2013年12月27日刊登于巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的相关公告。

5、会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》；

2014年第一次临时股东大会的会议具体安排详见公司2013年12月27日刊登于巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的相关公告。

6、会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补选广东鸿图南通压铸有限公司董事的议案》；

推选彭星国先生担任广东鸿图南通压铸有限公司第一届董事会董事，任期至南通鸿图第一届董事会届满日止。

7、会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补选广东鸿图南通压铸有限公司董事的议案》；

同意推选公司总经理徐飞跃先生担任广东鸿图武汉压铸有限公司执行董事，任期三年，至其第一届董事会届满日止。

同意推选公司内审部主任李茂泉担任广东鸿图武汉压铸有限公司监事，任期三年，至其第一届监事会届满日止。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月二十七日

附件：

黎柏其先生，1961年出生，大学本科学历。曾任广东省粤科风险投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员，现任广东省粤科金融集团有限公司副总经理、党委委员，广东省科技创业投资公司总经理，广东科创投资管理有限公司总经理，本公司董事。其未持有本公司股份。

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2013-55

广东鸿图科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

广东鸿图科技股份有限公司第五届监事会第四次会议的会议通知于2013年12月16日以书面形式发出会议通知，会议于2013年12月26日在公司一楼会议室召开。本次会议由公司监事毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金不超过6,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率及现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司使用最高额度不超过6,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，自董事会审议通过之日起12个月之内该资金额度可滚动使用。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监 事 会

二○一三年十二月二十七日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2013-56

广东鸿图科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行

保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高募集资金使用效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，于2013年12月26日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过6,000万元的暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品（产品期限不超过12个月）。详细情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】82号）核准，公司2013年非公开发行股票27,700,000股人民币普通股，发行价格为8.32元/股，募集资金总额为23,046.40万元，扣除发行费用1,058.77万元后，募集资金净额为21,987.63万元。

以上募集资金到位情况已由广东正中珠江会计师事务所有限公司审验确认，并由其出具的广会所验字【2013】第13004100013号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储制度。截至2013年11月30日，公司募集资金账户余额为95,531,777.5元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

1、理财产品品种

为控制风险，提高资金使用效率，公司投资的品种为短期保本型银行理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺。公司确定投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》的规定。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

3、购买额度

最高额度不超过人民币6,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

4、实施方式

董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务总监负责具体购买事宜。

5、信息披露

公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。开立或注销产品专用结算账户的（如适用），公司应当及时报交易所备案并公告。

四、购买理财产品对公司的影响

1、公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以不超过6,000万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，不存在改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

在上述额度范围内授权公司总经理行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、期限、签署合同及协议等。公司财务部相关人员负责具体组织实施，并建立投资台帐。

尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施:

（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

（2）所投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。

（3）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）公司内审部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。

（5）公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况

截止公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

七、公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品不构成关联交易。

八、审议程序

此次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品事宜，已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，独立董事、监事会及保荐机构均出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求。

独立董事、监事会及保荐机构意见详细内容见2013年12月27日刊登于巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的相关公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月二十七日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2013-57

广东鸿图科技股份有限公司

关于转让土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

●公司本次以公开拍卖方式出售资产是为了盘活资产，改善公司财务状况，提高企业经济效益，不涉及公司主营业务变化。

●公司本次以公开拍卖方式出售资产，还没有具体交易对方，能否拍卖成交及是否构成关联交易具有不确定性。如本次转让由本公司关联方摘牌，则公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定申请豁免按照关联交易履行相关义务。

●本次资产出售不构成重大资产重组。

●本次资产拍卖已经公司2013年12月26日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。本次土地使用权的起拍价以其评估价为基准。

一、交易概述

为盘活公司存量资产，改善财务状况，进一步集中资源做好公司的主营业务，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司将以公开拍卖方式转让公司拥有的位于高要市金渡区K2小区的土地使用权。

公司本次以公开拍卖方式出售资产，还没有具体交易对方，能否拍卖成交及是否构成关联交易具有不确定性。本次资产出售不构成重大资产重组。本次土地使用权的起拍价以肇天一[2013]（估）字第D1201号土地估价报告的评估价3921.94万元为基准。由于评估价未达公司股东大会审议权限，本次出售资产无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理相关手续并签署有关文件和协议。

二、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

（二）本次交易不涉及债权债务转移。若本次拍卖成功，不会导致本公司主营业务的变化或合并报表范围变更。

三、本次交易不涉及人员安置，不存在其他安排。

四、本次拍卖资产的目的及对公司的影响

标的土地原计划用于规划建设第四工厂，现因项目在筹建过程中，地块周边规划因旧城改造的需要由工业用地改成了商业用地，若公司继续在该地块建工厂，未来将严重影响附近居民居住环境。鉴于该地块已不适合用于工业厂房建设，本次转让标的土地使用权，将有利于盘活公司资产，转让所得资金可以增加公司的流动资金，改善公司财务状况，不会对公司的日常经营造成影响。若本次拍卖成交，扣除相关税费，公司可以实现一定的资产处置收益，提高企业经济效益。

公司将根据拍卖进展情况对该事项进行持续披露。

五、公司独立董事对公司本次转让土地使用权事项发表了独立意见，详见公司2013年12月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十七日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2013-58

广东鸿图科技股份有限公司

关于召开二〇一四年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年10月26日第五届董事会第七次会议审议通过的《关于修改<募集资金管理办法>的议案》需提交股东大会审议通过方可生效。现董事会提议召开二〇一四年第一次临时股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）、会议召开日期和时间：2014年1月17日（星期五），上午10:00

（二）股权登记日：2014年1月10日（星期五）

（三）现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：现场投票

（六）会议出席对象

1、凡2014年1月10日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）、本次会议审议的事项均经董事会审议通过，符合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。

（二）、会议审议的议案：

1、关于修改《募集资金管理办法》的议案

上述议案已经第五届董事会第七次会议具体内容详见公司于2013年10月27日刊登于《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）会议登记时间：2014年1月14日、15日 上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

（二）会议登记方法：

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2014年1月15日17：00时前到达本公司为准）；

（三）会议登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办。

五、其他事项

1、联系方式

信函登记通讯地址：广东省高要市金渡世纪大道168号董秘办，信函上请注明“股东大会”字样；

邮 编：526108；

传真号码：0758-8512658；

邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。

会议咨询：董秘办

联 系 人：谭妙玲、邱津

联系电话：0758-8512658

2、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

以上议案请董事会审议。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二○一三年十二月二十七日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东鸿图科技股份有限公司2014年1月17日召开的二〇一四年第一次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日