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证券代码:002651 股票名称:利君股份 公告编号:2013-046 成都利君实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告 2013-12-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无否决议案的情况; 2、本次股东大会无修改议案的情况; 3、本次股东大会以现场方式召开; 4、召开本次股东大会的通知刊登在2013 年12月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。 一、会议召开和出席情况 成都利君实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013 年12月26 日上午10:00 在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开。会议由公司董事长何亚民先生主持,出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表公司股份合计357,599,999股,占公司总股本的89.18%。 公司部份董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、议案审议情况 本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议: 《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》 该议案的表决结果为:同意票357,599,999股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股,弃权票0 股。 三、律师出具的法律意见 北京大成律师事务所李祎律师、张硕之律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。律师认为:2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的股东及代表资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的成都利君实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议; 2、北京大成律师事务所出具的成都利君实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 成都利君实业股份有限公司 董 事 会 二〇一三年十二月二十七日 本版导读:
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