证券时报多媒体数字报

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

  3、现场会议召开时间：2013年12月27日上午10：00

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013年12 月27日日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月26日15:00至2013年12月27日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：广州市黄埔区埔南路63号公司会议室

  5、会议主持人：颜新元（由半数以上董事共同推举）

  6、会议的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  7、参加本次会议表决的股东及授权代表人数15人，代表股份174,831,293股，占公司总股本的57.8270%。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表4人，代表股份174,608,093股，占公司总股本的57.7532%；参加网络投票的社会公众股股东人数11人，代表股份223,200股，占公司总股本的0.0738％。

  8、公司独立董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了以下决议。

  二、会议审议议案和表决情况

  经参会股东认真审议并投票表决，大会审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

  本项议案同意442,541股，占出席会议有表决权总股数的80.5879%；否决106,600股，占出席会议有表决权总股数的19.4121%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0.00％。

  关联方易贤忠先生、易贤华先生、关玉婵女士已回避表决。

  （二）、审议通过了《关于增补刘美辉担任董事的议案》

  本项议案同意174,722,293股，占出席会议有表决权总股数的99.9377％；否决78,200股，占出席会议有表决权总股数的0.0447%；弃权30,800股，占出席会议有表决权总股数的0.0176%。会议通过关于增补刘美辉女士担任公司董事的议案，任期与其他第五届董事会成员相同。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由广东正平天成律师事务所吕晖律师和周霞律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定，该次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、出席会议股东、董事及记录人员签字确认的股东大会会议记录；

  2、与会董事签字确认的股东大会决议；

  3、本次股东大会法律意见书。

  特此公告

  七喜控股股份有限公司

  二零一三年十二月二十七日