证券时报多媒体数字报

证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2013-039

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

关于通过高新技术企业复审的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过高新技术企业复审，并领取了《高新技术企业证书》，证书编号：ＧＦ２０１３３２０００２６８。高新技术企业资格有效期３年，企业所得税优惠期为２０１３年１月１日至２０１５年１２月３１日。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收政策，公司在资格有效期内可享受企业所得税按１５％税率缴纳的优惠政策。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一三年十二月二十八日

证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2013-040

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第四次会议于２０１３年１２月１６日以电子邮件的形式发出，于２０１３年１２月２６日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事９人，实际表决董事９人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于大型注塑件生产线扩建项目延期的议案》

经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

详细内容请见２０１３年１２月２８日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一三年十二月二十八日

证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2013-041

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会第四次会议于２０１３年１２月１６日以电子邮件的形式发出，于２０１３年１２月２６日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的监事３人，实际表决监事３人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于大型注塑件生产线扩建项目延期的议案》

经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。

监事会认为大型注塑件生产线扩建项目延期造成项目实现效益推迟，但并未改变募投项目的内容，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，我们同意公司大型注塑件生产线扩建项目延期。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

监事会

二〇一三年十二月二十八日

证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2013-042

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

关于大型注塑件生产线扩建项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１３年１２月２６日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于大型注塑件生产线扩建项目延期的议案》，具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］９０６号文《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（Ａ股）３，５００万股，发行价格为１５．５元／股。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币５４２，５００，０００．００元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币５０１，８７５，５２０．００元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（２０１０）综字第０１００８８号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

１、截至２０１３年１１月３０日，公司大型注塑件生产线扩建项目情况如下：

２、截至２０１３年１１月３０日，公司超募资金投资项目情况如下：

注：２０１３年１月３１日、２月１日公司用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款８５，４５６，１４８．０５元、２月１日用超募资金１０１，７００，００５．２４元，支付等值于人民币１８，８７０万元的美元外汇（含代扣代缴的所得税）收购宇瀚光电股权价款，至此收购宇瀚光电股权价款已支付完毕。

根据公司募集资金专户存储情况显示，截至２０１３年１１月３０日，公司尚未使用完毕的募集资金（包含利息、超募资金）合计２３，２４５．６６万元。

三、大型注塑件生产线扩建项目延期的有关情况、原因及影响

１、项目延期原因

由于受全球经济形势的影响，市场需求有所变化，造成公司产品结构有所调整。为了有效利用募集资金，充分保障公司及股东利益，公司放缓了募投项目的机器设备采购和工程改造投入的进度。公司根据订单需求实际情况，减缓募集资金投入速度，致使该项目的进度计划延期。

２、调整后的项目达到预定可使用状态

根据目前大型注塑件生产线扩建项目的实施进度，结合公司经营的具体情况，经公司谨慎研究，将该项目预计投产时间由２０１３年１２月３１日调整至２０１４年１２月３１日。

３、项目延期对公司经营的影响

公司本次调整大型注塑件生产线扩建项目的进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，虽然该项目延期造成项目实现效益推迟，但并未改变募投项目的内容。项目延期是管理层为应对目前经济环境采取的措施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

尽管项目延期对公司短期的业绩增长造成潜在影响，但项目可行性不变，具体实施内容不变，公司将根据市场需求实际情况，积极合理调配现有资源，逐步增加募集资金投入。

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

１、独立董事意见：为了有效利用募集资金，充分保障公司及股东利益，公司放缓了募投项目的机器设备采购和工程改造投入的进度。公司大型注塑件生产线扩建项目延期并未改变募投项目的内容，是应对目前经济环境采取的措施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，我们同意公司大型注塑件生产线扩建项目延期。

２、监事会意见： 监事会认为大型注塑件生产线扩建项目延期造成项目实现效益推迟，但并未改变募投项目的内容，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，我们同意公司大型注塑件生产线扩建项目延期。

３、保荐机构意见：经现场核查募投项目的实际建设情况及访谈公司相关人员，华泰联合证券及保荐代表人认为：金利科技关于大型注塑件生产线扩建项目延期的议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。金利科技此次大型注塑件生产线扩建项目延期是根据募投项目实施的实际进度结合公司的实际经营状况，审慎测算后进行的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。华泰联合证券对公司大型注塑件生产线扩建项目延期事项无异议。

五、备查文件

１、第三届董事会第四次会议决议；

２、第三届监事会第四次会议决议；

３、独立董事及保荐机构意见。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会

二○一三年十二月二十八日