证券时报多媒体数字报

  证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2013－063

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  关于召开二○一四年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于2013年12月27日召开，会议审议通过了《关于召开2014年第1次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1.会议召集人：公司董事会

  2.会议日期：2014年1月13日上午10:00

  3.股权登记日：2014年1月9日

  4.会议方式：现场表决

  5.会议地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

  二、会议审议事项

  以特别决议审议《关于调整公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》，议案内容请参阅刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

  三、会议出席对象

  1.截至2014年1月9日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

  2.公司董事、监事及高级管理人员；

  3.公司聘请的法律顾问。

  四、会议登记方法

  1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4.异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

  5.登记时间：2014年1月10日上午9:00 至11:30，下午14:30 至17:00；

  6.登记地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园桂林莱茵生物科技股份有限公司证券投资部。

  五、其他

  1.会议联系人：罗华阳、唐春龙

  电话：0773-3568800 3568817

  传真：0773-3568872

  地址：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园

  邮编：541199

  2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第二十六次会议决议及公告。

  特此公告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  董事会

  二0一三年十二月二十八日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二0一四年第一次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

  审议《关于调整公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》；

  （同意 ，反对 ，弃权 ）

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

  委托日期：二0一四年 月 日

  证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2013－062

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第三届董事会第二十六次会议的通知于2013年12月17日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2013年12月27日在公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议董事7名，实出席会议董事7名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长姚新德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

  1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》；[该议案尚须提交公司2014年第1次临时股东大会以特别决议审议通过]

  根据公司业务发展需要，公司拟增加"饮料（固体饮料类）的研发、生产及销售"业务，因此需对经营范围进行调整，并相应修订《公司章程》中涉及经营范围的条款，具体情况如下：

  原公司经营范围：

  植物制品、农副土特产品的研发、生产、销售、自营进出口；保健食品（莱茵牌伊美胶囊、莱茵牌健能胶囊、莱茵牌清亦康胶囊）、护肤用化妆品的研发、销售及技术转让；食品添加剂（甜菊糖甙）的研发、生产及销售。

  拟调整为：（具体内容以工商登记机关审核为准）

  植物制品、农副土特产品的研发、生产、销售、自营进出口；保健食品（莱茵牌伊美胶囊、莱茵牌健能胶囊、莱茵牌清亦康胶囊）、护肤用化妆品的研发、销售及技术转让；食品添加剂（甜菊糖甙）、饮料（固体饮料类）的研发、生产及销售。

  原章程条款：

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：植物制品、农副土特产品的研发、生产、销售、自营进出口；保健食品（莱茵牌伊美胶囊、莱茵牌健能胶囊、莱茵牌清亦康胶囊）、护肤用化妆品的研发、销售及技术转让；食品添加剂（甜菊糖甙）的研发、生产及销售。

  拟修订为：（具体内容以工商登记机关审核为准）

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：植物制品、农副土特产品的研发、生产、销售、自营进出口；保健食品（莱茵牌伊美胶囊、莱茵牌健能胶囊、莱茵牌清亦康胶囊）、护肤用化妆品的研发、销售及技术转让；食品添加剂（甜菊糖甙）、饮料（固体饮料类）的研发、生产及销售。

  详细情况可参阅刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《<公司章程>修订草案》。

  2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2014年第1次临时股东大会的议案》。

  会议决定将于2014年1月13日召开公司2014年第1次临时股东大会。

  详细情况可参阅刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开公司2014年第1次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  第三届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

  二0一三年十二月二十八日

  证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2013-064

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  重大事项继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2013年12月23日（星期一）开市起停牌。详细情况请参阅2013年12月23日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》。

  截至本公告披露日，非公开发行股票事项相关工作正在推进中，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2013年12月30日（星期一）开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时召开董事会会议审议非公开发行股票相关事宜，并披露相关公告，同时申请股票复牌。

  《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

  二0一三年十二月二十八日