证券时报多媒体数字报

证券简称：佛塑科技 证券代码：000973  公告编号：2013－75

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年12月23日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第四次会议的通知，会议于2013年12月26日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司佛山市富大投资有限公司投资建设佛塑科技城项目的议案》；

详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司的全资子公司投资公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于变更参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司增资出资方式的议案》；

详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于变更参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司增资出资方式的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

公司向控股股东广东省广新控股集团有限公司发行48,590,874股股份购买广东合捷国际供应链有限公司55%股权事项已实施完成。2013年12月25日，新增股份48,590,874股上市，公司总股本由918,832,297股增加至967,423,171股。因此，需对《公司章程》相应条款作出修改。

修改前后章程对照如下：

原第六条“公司注册资本为人民币91883.2297万元，实收资本为人民币91883.2297万元。”修改为“公司注册资本为人民币96742.3171万元，实收资本为人民币96742.3171万元。”

原第十九条“公司的股份总数为918,832,297股，公司的股本结构为：普通股  918,832,297股。”修改为“公司的股份总数为967,423,171股，公司的股本结构为：普通股967,423,171股。”

本事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、公司决定于2014年1月16日上午11：00在广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场召开二○一四年第一次临时股东大会。

详见同日公告的《公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一三年十二月二十八日

证券简称：佛塑科技  证券代码：000973  公告编号：2013－76

佛山佛塑科技集团股份有限公司

的全资子公司投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司佛山市富大投资有限公司（以下简称“富大公司”）拟投资8036.63万元建设佛塑科技城项目。

2013年12月26日，公司第八届董事会第四次会议以通讯表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司佛山市富大投资有限公司投资建设佛塑科技城项目的议案》。根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

富大公司是本公司的全资子公司，成立于2013年3月，注册资本：1001万元；法定代表人：刘亚军；注册地点：佛山市三水区西南街道永业路6号（F10）201室；经营范围：实业投资；厂房建设。

三、投资标的基本情况

富大公司拟在佛山市三水区佛塑工业园（以下简称“佛塑三水工业园”）投资建设佛塑科技城项目，预计投资总额8036.63万元，用地面积约25.5亩，建筑面积17990.36㎡，包括建设一栋高层楼房及配套设施。项目建设期为36个月。项目所需资金由富大公司自筹解决，富大公司资本金可用作本项目的启动资金（2013年7月11日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司向全资子公司佛山市富大投资有限公司增资的议案》。公司拟对全资子公司富大公司增资10,610万元，增资后，富大公司的注册资本为11,611万元，目前增资手续正在办理中）。项目建成后销售给新能源、新材料、节能环保等企业作研发场所。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为全资子公司单方对外投资，无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

富大公司拟以自有资金投资建设佛塑科技城项目，是为了顺应佛山整体产业布局、打造现代产业基地发展规划，通过吸引新能源、新材料、节能环保等企业进驻佛塑三水工业园，形成产业聚集，提升佛塑三水工业园核心价值，为公司主业的长期可持续发展积聚实力，符合公司经营需要和发展目标。富大公司投资建设佛塑科技城项目不会对公司2013年经营业绩产生重大影响。

六 、备查文件

佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一三年十二月二十八日

证券简称：佛塑科技  证券代码：000973  公告编号：2013－77

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开二○一四年第一次

临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．会议召开时间：2014年1月16日（星期四）上午11：00时

2．会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

3．召集人：公司董事会

4．会议召开及表决方式：现场记名投票表决

5．出席对象：

（1）凡在2014年1月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）见证律师。

二、会议审议事项：

《关于修改<公司章程>的议案》

以上审议事项内容详见2013年12月28日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》。

三、登记办法

1．登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

（2）个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

（3）以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2．登记时间：

2014年1月14日上午8：30时—11：30时，下午13：30时—17：30时

3．登记地点：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

1．会议联系方式：

联系人：梁校添

地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：528000

电话：0757-83988189 

传真：0757-83988186

2．会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、授权委托书（附后）

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一三年十二月二十八日

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

此表复印有效。

证券简称：佛塑科技  证券代码：000973  公告编号：2013－78

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于变更参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司增资出资方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更出资方式概述

2012年12月20日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司增资的议案》。佛山市金辉高科光电材料有限公司（以下简称“金辉公司”）拟新增注册资本460万美元，金辉公司的各方股东按股比出资，其中本公司新增出资额147.775万美元。本公司将位于佛山市三水区西南街道永业路10号佛塑三水工业园的13295.3平方米面积地块的土地使用权，按经评估的土地使用权市场价值人民币619.56万元作为依据，作价人民币619.56万元（约折合99.61万美元）投入，不足部分以本公司从金辉公司分得股利折合为等值美元补足出资；金辉公司的其他股东均以从金辉公司分得股利折合为等值美元出资。（详见2012年12月22日披露的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于向参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司增资的公告》）

目前，由于办理土地使用权出资的相关手续需时较长，为支持金辉公司经营发展，公司拟将上述以土地使用权出资方式的部分变更为以本公司从金辉公司分得的股利折合为等值美元出资的方式（即本公司新增出资额147.775万美元全部以从金辉公司分得的股利折合为等值美元出资）。金辉公司的其他股东出资方式不变，仍均以从金辉公司分得股利折合为等值美元出资。

2013年12月26日，公司第八届董事会第四次会议以通讯表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司增资出资方式的议案》。根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、参股公司的基本情况

金辉公司是本公司的参股公司，成立于2006年2月，注册资本1013万美元，其中一百工业有限公司（以下简称“一百工业”）占33.375%股权，本公司占32.125%股权，广东恒正投资有限公司（以下简称“恒正投资”）占13.468%股权，佛山金科达投资有限公司（以下简称“金科达公司”）占10%股权，佛山市南海新亚铝业不锈钢有限公司（以下简称“新亚铝业”）占3%股权，佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金禅智慧”）占3%股权，广东恒健创业投资有限公司（以下简称“恒健创业”）占2.532%股权，佛山市南海区大沥盛泰铝业有限公司（以下简称“盛泰铝业”）占2.5%股权；法定代表人：何倩仪；注册地点：佛山市禅城区轻工三路7 号；经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。

三、变更出资方式的基本情况

公司拟将上述以土地使用权出资方式的部分变更为以本公司从金辉公司分得的股利折合为等值美元出资的方式（即本公司新增出资额147.775万美元全部以从金辉公司分得的股利折合为等值美元出资）。金辉公司的其他股东出资方式不变。本次变更出资方式后，公司与金辉公司其他股东的出资方式一致，均为以从金辉公司分得股利折合为等值美元出资。

本次增资后，金辉公司的注册资本为1,381万美元，各股东持股比例不变，仍为：本公司持股32.125%，一百工业持股33.375%，恒正投资持股13.468%，金科达公司持股10%，新亚铝业持股3%，金禅智慧持股3%，恒健创业持股2.532%，盛泰铝业持股2.5%。

四、增资合同的主要内容

金辉公司的增资合同及章程需经政府审批机关审批，并自批准之日起生效。

五、变更出资方式的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次变更金辉公司增资出资方式为了支持金辉公司经营发展。公司本次变更出资方式不会对公司2013年经营业绩产生重大影响。

六 、备查文件

佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一三年十二月二十八日