证券时报多媒体数字报

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2013-084

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2013年12月21日以电子邮件形式发出，并于2013年12月27日上午在公司总部一号会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参会董事10名，亲自出席董事6名，委托出席董事4名。独立董事王辉因出国原因委托独立董事李楠出席会议，并代为表决；独立董事王广鹏因出差原因委托独立董事苏天森出席会议，并代为表决；董事向敏因身体原因委托董事李学军出席会议，并代为表决；董事郑化轸因出差原因委托董事刘百宽出席会议，并代为表决。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请授信额度的议案》。

根据经营需要，2014年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过18亿元的授信。董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自2014年1月1日至2014年12月31日。

二、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司2014年度融资提供担保的议案》。

该事项详见2013年12月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为控股子公司2014年度融资提供担保的公告》（公告编号：2013-085）。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2013年12月28日

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2013-085

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于为控股子公司

2014年度融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

为满足公司控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况以及公司2014年的生产经营需求，公司拟在2014年度为濮阳市濮耐功能材料有限公司、营口濮耐镁质材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司、青海濮耐高新材料有限公司、海城市琳丽矿业有限公司、郑州华威耐火材料有限公司及云南濮耐昆钢高温材料有限公司提供不超过4.5亿元人民币的担保（包含目前已对其实施的担保），向各个被担保对象在2014年度提供具体担保金额，将按照其实际生产经营情况决定。该议案已经公司第三届董事会第五次会议全票赞成审议通过，本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保公司的基本情况

三、被担保对象最近一年又一期的财务指标

1、被担保对象资产负债情况（金额单位：元）

注：2013年9月30日数据未经审计。

2、被担保对象收入和利润情况（金额单位：元）

注：2013年1-9月数据未经审计。

3、被担保对象的担保情况

截至目前，濮阳市濮耐功能材料有限公司对本公司担保额为128,364,000元；此外，营口濮耐镁质材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司、青海濮耐高新材料有限公司、海城市琳丽矿业有限公司、郑州华威耐火材料有限公司及云南濮耐昆钢高温材料有限公司均无担保情形。

四、本次担保的主要内容

1、本次担保方式：连带责任担保

2、授权担保期限：2014年1月1日至2014年12月31日。

3、关于公司本次担保额度的说明

截至授权日的担保额度是指截至2014年12月31日，公司对以上控股子公司的担保余额不超过以上额度。

4、本次担保的相关授权

本议案经公司第三届董事会第五次会议经审议通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：

（1）授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。

（2）公司在向上述担保对象提供担保时，各担保对象的资产负债率不得超过70%。

五、董事会意见

本次担保及授权是为保障公司正常的经营活动，不会影响公司的主营业务的正常运营，被担保对象均是公司的全资子公司和控股子公司，且经营业务正常，财务管理稳健，历史上不存在银行贷款逾期情形，信用等级较高。董事会认为本次担保违约连带责任的风险较低，同意为以上被担保对象2014年度提供不超过4.5亿的融资担保额度。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：

1、本公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为控股子公司2014年度融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。

2、本次公司为控股子公司担保额度是根据2014年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。

3、根据各控股子公司的融资安排，在本次担保额度范围内，董事会授权董事长负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会。公司为控股子公司2014年度融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量情况

截至目前，本公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。

截至目前，本公司对全资及控股子公司担保数量为17,000万元，占2012年度经审计公司净资产的12.88%，未发生逾期担保情形。

八、其他

如上述担保实施过程中发生变化，公司将及时披露以上担保的实施进展和变化情况，敬请投资者关注。

九、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、关于为控股子公司2014年度融资提供担保的独立意见。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2013年12月28日