证券时报多媒体数字报

  证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2013-39

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  第五届董事会

  第二十一次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西宝光真空电器股份有限公司于2013年12月18日以传真、电子邮件及专人送达的方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第二十一次（临时）会议的通知，2013年12月26日会议以通讯表决的方式如期召开，应参加会议表决的董事7名，实际参加会议表决的董事7名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

  1、通过《关于修订<陕西宝光真空电器股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。修订后的制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

  2、通过《审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》；

  提议续聘信永中和会计师事务所为公司提供2013年度财务审计服务及2013年度内部控制审计服务，聘期一年。

  同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

  3、通过《关于召开陕西宝光真空电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

  公司定于2014年1月15日（星期三）在宝鸡市召开公司2014年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为2014年1月8日，具体内容详见公司同日发布的2013-40号公告。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

  特此公告

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  董事会

  2013年12月28日

  证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2013-40

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  关于召开2014年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否提供网络投票 否

  ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务 否

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会；

  2、股东大会的召集人：本公司董事会；

  3、会议召开的时间：2014年1月15日（星期三）上午9:00，预计会期半天；

  4、会议的表决方式：现场投票方式；

  5、会议地点：公司本部四楼会议室；

  二、会议审议事项

  《审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》

  提议续聘信永中和会计师事务所为公司提供2013年度财务审计服务及2013年度内部控制审计服务，聘期一年。

  上述审议事项已经公司第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，详见公司同日发布的2013-39号公告。

  三、会议出席对象

  1、截止2014年1月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理人出席（"授权委托书"附后）。该代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡，如委托代理人出席，则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件，于2014年1月9日、10日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

  五、其他事项

  1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

  2、联系人：李文青、卜艳丰

  电话：0917－3561512 传真：0917－3561512 邮编：721006

  特此公告。

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十二月二十八日

  附件：授权委托书格式

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表 本人(本单位)出席陕西宝光真空电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

  1、对召开股东大会通知公告所列议案投赞成票；

  2、对召开股东大会通知公告所列议案投反对票；

  3、对召开股东大会通知公告所列议案投弃权票。

  如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

  委托人签名： 委托人身份证号码(或单位盖章)：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数额： 委托日期：

  （注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效）