证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）光大证券股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月27日（星期五）上午9：30在北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

（三）本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长袁长清先生主持了会议，唐双宁先生，罗哲夫先生，马忠智先生，倪小庭先生，刘济平先生，姚仲友先生，薛峰先生，陈岚女士出席了会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会由金杜律师事务所陈经、姚磊律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：光大证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事、监事、董事会秘书签署的公司2013年第二次临时股东大会决议。

2. 经见证律师签署的法律意见书。

光大证券股份有限公司董事会

2013年12月28日