证券时报多媒体数字报

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2013-54

  广东鸿图科技股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第九次会议通知于2013年12月16日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2013年12月26日10:00在公司一楼会议中心召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由代理董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

  1、会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

  本议案以一人一票、得票高且过半数者当选的投票规则投票选举，无反对和弃权票，其中董事黎柏其5票同意,占全部表决票数的71.43%，董事廖坚2票同意，占全部表决票数的28.57%，最终选举出黎柏其先生担任公司第五届董事会董事长。

  黎柏其先生简历请见附件。

  2、会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于改选薪酬委员会委员的议案》；

  同意免去廖坚先生第五届董事会薪酬与考核委员会委员一职，同时改选黎柏其先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

  3、会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

  同意公司使用最高额度不超过6,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，自董事会审议通过之日起12个月之内该资金额度可滚动使用。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见公司2013年12月27日刊登于巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的相关公告。

  4、会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于转让土地使用权的议案》；

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  相关内容详见公司2013年12月27日刊登于巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的相关公告。

  5、会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》；

  2014年第一次临时股东大会的会议具体安排详见公司2013年12月27日刊登于巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的相关公告。

  6、会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补选广东鸿图南通压铸有限公司董事的议案》；

  推选彭星国先生担任广东鸿图南通压铸有限公司第一届董事会董事，任期至南通鸿图第一届董事会届满日止。

  7、会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补选广东鸿图武汉压铸有限公司执行董事监事人员的议案》；

  同意推选公司总经理徐飞跃先生担任广东鸿图武汉压铸有限公司执行董事，任期三年。

  同意推选公司内审部主任李茂泉担任广东鸿图武汉压铸有限公司监事，任期三年。

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十二月二十七日

  附件：

  黎柏其先生，1961年出生，大学本科学历。曾任广东省粤科风险投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员，现任广东省粤科金融集团有限公司副总经理、党委委员，广东省科技创业投资公司总经理，广东科创投资管理有限公司总经理，本公司董事。其未持有本公司股份。

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2013-59

  广东鸿图科技股份有限公司

  更正公告

  公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2013年12月27日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2013-54），经事后审核，部分内容需要更正如下：

  原内容为：7、会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补选广东鸿图南通压铸有限公司董事的议案》；

  同意推选公司总经理徐飞跃先生担任广东鸿图武汉压铸有限公司执行董事，任期三年，至其第一届董事会届满日止。

  同意推选公司内审部主任李茂泉担任广东鸿图武汉压铸有限公司监事，任期三年，至其第一届监事会届满日止。

  现更正为：7、会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补选广东鸿图武汉压铸有限公司执行董事监事人员的议案》；

  同意推选公司总经理徐飞跃先生担任广东鸿图武汉压铸有限公司执行董事，任期三年。

  同意推选公司内审部主任李茂泉担任广东鸿图武汉压铸有限公司监事，任期三年。

  除上述内容外，其他内容不变，更正后的相关文件刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请关注。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十二月二十七日

  附件：

  黎柏其先生，1961年出生，大学本科学历。曾任广东省粤科风险投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员，现任广东省粤科金融集团有限公司副总经理、党委委员，广东省科技创业投资公司总经理，广东科创投资管理有限公司总经理，本公司董事。其未持有本公司股份。