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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门建发股份有限公司第六届董事会第六次会议于2013年12月16日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于2013年12月27日以通讯表决的方式召开，截至12月27日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《2013年前三季度利润分配预案》。

  公司2013年1-9月共实现净利润1,909,313,245.08元，其中归属于母公司所有者的净利润1,580,759,658.43元，加上年初未分配利润7,089,178,243.57元，扣除2012年度已分配现金红利335,662,611.15元，本公司2013年9月末未分配利润为8,334,275,290.85元。

  根据公司经营及未来发展情况，为回报公司股东，公司董事会制定《2013年前三季度利润分配预案》如下：以本公司2013年9月末总股本2,237,750,741股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利447,550,148.20元。公司本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  上述利润分配预案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

  二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  鉴于公司已于近期搬迁至新的办公地点，董事会同意修改《厦门建发股份有限公司章程》中的第五条。

  原第五条："公司住所：福建省厦门市鹭江道52号海滨大厦7层。邮政编码：361001。"

  现拟修订为："公司住所：中国福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层。邮政编码：361008。"

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

  公司2014年第一次临时股东大会召开时间及其他相关事项将另行通知。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月二十七日