证券时报多媒体数字报

  证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2013-75

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通知及会议资料已于2013年12月23日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2013年12月27日（星期五）上午9:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事9人，其中议案一因2名关联董事回避，实际参加表决的董事7人；议案二实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与新疆希望电子有限公司的日常关联交易预计的议案》。

  公司持有新疆希望电子有限公司（以下简称"希望电子"）30%股权，公司董事、副总经理刘继东先生担任希望电子董事，公司董事、财务总监王雪莉女士与希望电子总经理牟长洲先生为夫妻关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，希望电子为公司的关联法人。本议案涉及关联交易，关联董事刘继东先生、王雪莉女士回避了对本议案的表决，由非关联董事进行了表决。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《深圳市英威腾电气股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》。独立董事对以上议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

  2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

  根据公司业务发展需要，公司拟向银行申请总额度为人民币不超过14,000万元的授信额度，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。其中拟向招商银行深圳市华侨城支行申请综合授信额度人民币不超过6,000万元，授信期限为2年；拟向中国银行深圳市分行科技园支行申请综合授信额度人民币不超过8,000万元，授信期限为1年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2013年12月27日

  证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2013-76

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  关于日常关联交易预计的公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）及其子公司拟向新疆希望电子有限公司（以下简称"希望电子"）出售自动化、能源等相关产品，预计从2014年1月1日至2014年12月31日交易总额不超过人民币2,000万元。

  希望电子是公司的参股公司，自2012年2月起，公司董事、副总经理刘继东担任希望电子董事，公司董事、财务总监王雪莉与希望电子总经理牟长洲为夫妻关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形，本次交易构成关联交易。

  董事会在审议本项关联交易时，关联董事刘继东先生、王雪莉女士回避表决，董事会以7票赞成，0票弃权，0票反对表决审议通过了该议案。

  本议案无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  1、希望电子情况

  法定代表人：王永山

  注册资本：5,000万元

  主营业务：一般经营项目（国家法律法规有专项审批规定的项目除外）：通用仪器仪表、高低压配电装置、电动机用节电器、节能照明器具、发电机及发电机组、输配电及自动化控制设备、机电设备及光伏产品的生产、销售及相关技术服务，建材、建筑电器、日用百货、电梯、制冷设备的销售，计算机软件的开发与销售，房屋租赁，货物与技术的进出口业务，投资业务，合同能源管理及节能技术服务。

  截至2013年11月30日，希望电子资产总额15,529.16万元，负债总额8,969.39万元，净资产6,559.77万元，2013年1-11月营业收入3,165.88万元，净利润272.92万元。（以上数据未经审计）

  2、主要股东及实际控制人：新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司。

  3、关联关系

  公司持有希望电子30%的股权，公司董事、副总经理刘继东先生担任希望电子董事，公司董事、财务总监王雪莉女士与希望电子总经理牟长洲先生为夫妻关系。

  三、关联交易标的基本情况

  本次关联交易标的为自动化、能源等产品。预计从2014年1月1日起至2014年12月31日，公司及其子公司与希望电子的交易总金额不超过人民币2,000万元。

  四、交易的定价政策及定价依据

  公司与希望电子交易的定价结算办法是以市场价格为基础，参照公司产品价格体系并按市场公允价格执行。

  五、交易目的和对公司的影响

  公司及其子公司与希望电子所发生的日常关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。

  本次关联交易金额较小，对公司不造成重大影响。

  六、累计交易情况

  本年年初至2013年11月30日公司累计向希望电子销售产品共计1,452.87万元。

  七、独立董事意见

  本次《关于公司与新疆希望电子有限公司的日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前已经过独立董事事前认可，独立董事一致同意提交董事会审议。

  公司与希望电子的关联交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，因此独立董事一致同意本次公司与希望电子的关联交易。

  八、备查文件

  1、第三届董事会第十六次会议决议；

  2、公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见；

  3、第三届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2013年12月27日

  证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2013-77

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议通知及会议资料已于2013年12月23日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2013年12月27日（星期五）下午1:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事杨林先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

  以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与新疆希望电子有限公司的日常关联交易预计的议案》。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司监事会

  2013年12月27日