证券时报多媒体数字报

  证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2013－038

  湖北广济药业股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2013年12月27日（星期五）上午10:00；

  2、召开地点：湖北省武穴市江堤路1号公司本部办公楼五楼会议厅；

  3、召开方式：现场投票；

  4、召集人：本公司董事会；

  5、主持人：受董事长何谧先生的委托，会议由董事阮忠义先生主持；

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的股东（代理人）共3人，持有（代理）股份3805.8176万股，占公司有表决权总股份的15.12%；

  2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场投票表决方式，对以下议案进行了审议和表决：

  1、《关于转让湖北吉丰实业有限责任公司股权的议案》

  表决结果：3805.8176万股（占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％）同意；0股反对；0股弃权。

  2、《关于修改〈公司章程〉第十三条的议案》

  表决结果：3805.8176万股（占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％）同意；0股反对；0股弃权。

  修改后的公司章程全文同时披露于巨潮资讯网。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

  2、律师姓名：顾恺、林玲

  3、结论意见：律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次会议所审议议案的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、湖北安格律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  湖北广济药业股份有限公司董事会

  2013年12月28日

  证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2013－039

  湖北广济药业股份有限公司

  关于收到政府奖励资金事项的公告

  本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于近期收到武穴市财政局《关于下达湖北省生物医药产业龙头企业奖励的通知》(武财发[2013]153号)，根据上述文件精神，本公司可获得政府奖励资金2000万元，本公司现已收到上述资金2000万元。

  根据《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定，上述2000万元政府奖励资金将计入本公司当期损益，并增加本公司2013年度利润。

  特此公告。

  湖北广济药业股份有限公司董事会

  2013年12月28日